檢察官稱，Binance Holdings Ltd. 對其交易所的加密貨幣交易控制不嚴，導致恐怖分子、駭客和違反制裁者多年來利用該交易所轉帳交易了數十億美元。Binance 和執行長趙長鵬週二對刑事指控表示認罪，承認他們沒有採取基本的反洗錢措施，而這些措施是政府遏制全球黑錢流動的基石。Binance 將支付43 億美元罰款，而趙鵬將辭去執行長一職，並且個人支付5,000 萬美元罰款。

這驚人的轉折意味著趙長鵬這位全球最有權勢的加密貨幣人物將面臨牢獄之災（最高18個月），並將不再掌管這家業內最大的交易所。在此之前，聯邦檢察官已經進行了多年的調查，本月早些時候，倒閉的FTX 交易所的創始人山姆-班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried）也被判定犯有欺詐罪。

據司法部和財政部金融犯罪執法網絡（FinCEN）稱，Binance 的員工參與了一系列不當行為，並且其中的許多人都知道允許這些價巨額資金非法交易的後果。

財政部長珍妮特-耶倫（Janet Yellen）在一份聲明中說：”Binance 在追求利潤的過程中對其法律義務視而不見。它的故意失職使得資金通過其平台流向恐怖分子、網絡罪犯和虐待兒童者”。

美國政府指稱，由於這些失誤，Binance 允許以下情況發生：

哈馬斯的軍事分支卡薩姆旅（al-Qassam Brigades）利用比特幣交易為巴勒斯坦抵抗運動籌集資金。哈馬斯已被美國認定為恐怖組織，在10 月7 日殺害了1,200 多名以色列人。據FinCEN 稱，Binance 沒有向美國提交有關哈馬斯籌款的可疑活動報告。

FinCEN 表示，Binance 允許與其他恐怖組織進行比特幣交易，包括蓋達組織和ISIS。該公司承認，至少有110 萬筆價值8.99 億美元的交易是由居住在伊朗的人進行的，這違反了美國的製裁規定。

Binance 承認，古巴和敘利亞以及烏克蘭克里米亞、頓內茨克和盧甘斯克地區的交易所用戶發起了數百萬美元的交易，違反了美國的製裁規定。

該公司表示，Binance 用戶從BestMixer（一個幫助掩蓋數位貨幣蹤跡的加密貨幣平台）存款2.75 億美元。荷蘭當局於2019年關閉了該平台，稱其”可能被用於隱藏和清洗犯罪資金流”。

該公司承認，2017 年至2022 年間，客戶從俄羅斯暗網市場Hydra Market 向Binance 錢包轉移了1.06 億美元的比特幣。美國和德國當局在2022 年查封了Hydra 的伺服器，稱其為全球最大、最著名的暗網市場。它出售駭客軟體、假身分證以及海洛因、可卡因和迷幻藥等非法藥物。

Binance 地址處理了數千萬美元的交易，涉及24 種勒索軟體，如SamSam、Satan 和WannaCry。FinCEN 表示，雖然該公司在接到通知後與執法部門合作，但卻使當局無法獲得有關這些攻擊的重要資訊。2021 年，美國就WannaCry 攻擊起訴了三名北韓軍事駭客。

FinCEN 說，有1000 多筆交易涉及三個交易兒童色情和相關材料的市場。其中一個網站Dark Scandals 的管理員於2020 年被起訴。該網站主要提供暴力強姦影片。