週二下午，倒閉的加密貨幣交易所FTX的創始人和前首席執行官山姆-班克曼-弗里德在曼哈頓的一家聯邦法院出庭，對欺詐客戶、洗錢和違反競選財務法等八項罪名表示不認罪。這意味著如果罪名成立，他將面臨最高115年的監禁。

30歲的班克曼-弗里德於12月12日在FTX所在的巴哈馬被捕，12月21日被引渡到美國。他於次日出庭，以2.5億美元的保釋金獲釋，這是美國歷史上最高昂的保釋金之一。根據該方案的規定，他被限制在他父母在加利福尼亞州帕洛阿爾託的家中。

一份未公開的起訴書稱，這位加密貨幣企業家”故意設計”了一個欺騙客戶的計劃。一位美國律師在新聞發布會上說，FTX是”美國歷史上最大的金融欺詐案之一”，班克曼·弗里德將所謂的贓款”用於個人利益”。

11月，在投資者急於從FTX提取資金，擔心它即將崩潰後，該公司宣布破產，班克曼·弗里德隨後卸任CEO。後來發現，該加密貨幣交易所一直在將客戶的資金轉移到Alameda Research，這是一個由Bankman-Fried擁有的加密貨幣對沖基金。

但是，他仍然抗議說他是無辜的。11月底，他出現在《紐約時報》組織的一次會議上，說：”我從來沒有試圖對任何人進行欺詐。”他將FTX的倒閉歸咎於記錄不全和不存在的風險管理。

FTX的新任首席執行官約翰-雷（John Ray）曾表示，該公司有70億美元的資金流失。據稱，班克曼-弗里德對被挪用的資金進行了洗錢操作，並以其他人的名義進行政治捐款，違反了競選財務法。

班克曼-弗里德的兩名主要合夥人，29歲的FTX聯合創始人加里-王和28歲的前阿拉米達聯合首席執行官卡羅琳-埃里森，已經對聯邦欺詐指控表示認罪。兩人曾經是班克曼-弗里德的室友和密友–據說埃里森與這位企業家有戀愛關係–現在是合作證人，幫助美國政府對FTX進行調查。根據埃里森未公開的認罪記錄，阿拉米達曾秘密向FTX的高層領導貸款數十億美元。

在進行刑事調查的同時，班克曼-弗里德還面臨著來自美國證券交易委員會和負責監管衍生品市場的商品期貨交易委員會的民事投訴。除了要求對失去資金的FTX客戶進行賠償外，這些機構還希望禁止班克曼-弗里德在未來擔任任何公司的董事或高管。