Skip to content
WONGCW 網誌
  • 首頁
  • 論壇
  • 微博
  • 壁紙下載
  • 免費圖床
  • 視頻下載
  • 聊天室
  • SEO工具
  • 支援中心
  • 表格製作
  • More
    • 在線名片
    • 網頁搜索
    • 天氣預報
    • 二維碼生成器
  • Search Icon

WONGCW 網誌

記錄生活經驗與點滴

45億美元比特幣盜竊案的關鍵線索:一張500美元的超市禮品卡

45億美元比特幣盜竊案的關鍵線索:一張500美元的超市禮品卡

2022-02-17 Comments 0 Comment

只要加密貨幣和真實身份綁定在一起,對其的追踪有時比硬通貨更容易。在2016年8月數字貨幣交易所Bitfinex遭黑客攻擊後,FBI花了數年時間尋找破案的線索,當時黑客盜走了現在價值45億美元的比特幣。最終,幫助他們找到兩名嫌疑人的卻是很常見的東西:一張500美元的沃爾瑪禮品卡。

華爾街見聞文章此前詳細介紹過這起“史上第二大的比特幣盜竊案”,包括:

“雌雄大盜”Ilya Lichtenstein先生和Heather Morgan女士各自的履歷背景,前者生於俄羅斯,6歲移居美國,經營著一家名為MixRank的在線營銷技術公司;

“雌雄大盜”並不是直接將被盜比特幣從Bitfinex交易所發送至Lichtenstein名下的數字錢包,而是在中間經過了名叫AlphaBay的“暗網市場”;

“暗網市場”操作很複雜,調查難度大,於是2017年7月,FBI聯同其他機關查封並關閉了AlphaBay。

如今來看,這些背景都是推進案件進展的關鍵環節。

加密貨幣有時比硬通貨更容易追踪

加密貨幣具有的匿名性和無障礙國際轉移能力,使其長期以來一直被當作大小犯罪分子的首選目標。

然而,儘管有“不可追踪”的美譽,但分析人士表示,加密貨幣有時比硬通貨更容易追踪,因為其每筆交易都是公開的,會留下永久的痕跡。只要加密貨幣和真實身份綁定在一起,就會露出蛛絲馬跡。

在“暗網”AlphaBay被關閉之後,加密貨幣洗錢變得更加困難。據報導,加密貨幣分析公司Elliptic Enterprises Ltd的聯合創始人Tom Robinson表示:

”有些地方仍然可以在沒有監控的情況下匿名套現,但現在已經很少了。”

隨後,這些被盜的比特幣被存入了幾家交易所新創建的賬戶,這些賬戶是盜竊案發生前後兩人用外國電子郵件創建的。

不過很快,一些交易所要求核實一些賬戶持有人的身份,在沒有收到回復後,交易所凍結了這些賬戶,凍結金額超過30萬美元。

沒有辦法,最後這些比特幣被轉移到兩人創建的與其真實身份和業務相關的賬戶中。

這時候,FBI有跡可循了。

厲害了!聚類分析

比特幣的每一筆交易都被記錄在公共賬簿上,任何人都可以查看,這會產生大量的數據。

但分析這些數據的模式可以發現似乎有共同來源或聯繫的集群。

根據該案件法庭文件,聯邦特工使用軟件工具進行聚類分析,以尋找案件相關線索。

2020年5月3日,一小部分比特幣從集群被轉移到了一個出售預付卡的交易所,作為回報,一張價值500美元的沃爾瑪禮品卡被發送到了一個俄羅斯註冊的電子郵件中。

然而,據代理稱,這筆交易是通過一個與紐約一家云服務提供商有關的IP地址進行的,隨即調查人員將之與Lichtenstein相關聯。

法庭文件稱,禮品卡的一部分隨後通過沃爾瑪的手機應用程序兌換。三次購買都是用Morgan的名字在線進行的,使用的是她的一個電子郵件,同時提供了這對夫婦的公寓地址。

在2019年2月至2020年12月期間,相當於目前價值約780萬美元的比特幣通過該集群在多個加密交易所的賬戶之間流動。

2021年1月,調查人員要求華盛頓的地方法官Zia Faruqui簽發搜查令,搜查與這對夫婦有關的電子郵件賬戶;8月,Faruqui批准了逮捕令,他指出,區塊鏈賬簿的公開性質意味著,使用它的人沒有憲法規定的隱私權。

他寫道,依靠聚類分析來指導搜索,就像依靠一個機密來源為調查人員提供線索一樣。

1月5日,聯邦特工帶著搜查令出現在這對夫婦的華爾街公寓。

檢察官在法庭文件中說,在公寓裡,調查人員繳獲了一個寫著“一次性手機(burner phone)”的塑料袋、超過4 萬美元的現金和50多個電子設備。

調查人員最後訪問了Lichtenstein的電子郵件和雲賬戶,他們發現了一份文件,列出了數字錢包中的所有地址,其中存放著從Bitfinex交易所竊取的大部分比特幣。

還有一個細節:兩人執意留在美國

這對夫婦的律師表示,他們無意離開美國,並強調Morgan在紐約冷凍了用於體外受精的卵子。

這對夫婦的律師之一Samson Enzer在周一的聽證會上說,“如果他們離開,實際上就是拋棄了自己的未來。”

兩人的律師在法庭文件中表示,其實去年11月兩人也已經獲悉了這項調查,當時一家互聯網服務提供商告訴他們,當局在一年前的傳票中要求提供與這對夫婦有關的記錄。

也是在當月,他們舉行了婚禮。

現在,34歲的Lichtenstein和31歲的Morgan被控合謀洗錢和詐騙聯邦政府。最嚴重的罪名最高可判處20年監禁。不過,聯邦檢察官尚未指控兩人實施了黑客攻擊。

在周一的聽證會上,法官下令將Lichtenstein收押,但允許Morgan在等待審判期間以300萬美元的保釋金在家服刑。

分享此文:

  • 按一下即可分享至 X(在新視窗中開啟) X
  • 按一下以分享至 Facebook(在新視窗中開啟) Facebook
  • 分享到 WhatsApp(在新視窗中開啟) WhatsApp
  • 按一下以分享到 Telegram(在新視窗中開啟) Telegram
  • 分享到 Pinterest(在新視窗中開啟) Pinterest
  • 分享到 Reddit(在新視窗中開啟) Reddit
  • 按一下即可以電子郵件傳送連結給朋友(在新視窗中開啟) 電子郵件
  • 點這裡列印(在新視窗中開啟) 列印

相關


網絡資訊

Post navigation

PREVIOUS
高途宣布停止高中學科輔導服務
NEXT
Intel i9-12900KS單核睿頻可達5.5GHz 功耗高達260W

發表迴響取消回覆

這個網站採用 Akismet 服務減少垃圾留言。進一步了解 Akismet 如何處理網站訪客的留言資料。

More results...

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Filter by 分類
網站公告
Featured
赫思醫美
限時免費
Windows 軟件下載
系統軟件
辦公軟件
圖像處理
影音媒體
網絡軟件
應用軟件
Mac 軟件下載
安卓軟件下載
網絡資訊
Mac資訊
Linux資訊
VPS資訊
NASA資訊
WordPress資訊
WeChat資訊
PHP資訊
教學資源
開源程序
網頁工具
SEO工具
醫療健康
其他資訊
Content from
Content to
2022 年 2 月
一 二 三 四 五 六 日
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28  
« 1 月   3 月 »

分類

  • 網站公告
  • 赫思醫美
  • 限時免費
  • Windows 軟件下載
  • 系統軟件
  • 辦公軟件
  • 圖像處理
  • 影音媒體
  • 網絡軟件
  • 應用軟件
  • Mac 軟件下載
  • 安卓軟件下載
  • 網絡資訊
  • Mac資訊
  • Linux資訊
  • VPS資訊
  • NASA資訊
  • WordPress資訊
  • WeChat資訊
  • PHP資訊
  • 教學資源
  • 開源程序
  • 網頁工具
  • SEO工具
  • 醫療健康
  • 其他資訊

彙整

近期文章

  • 【美學小課堂】臉部輪廓解析:外輪廓×內輪廓×T區立體感|一次搞懂輪廓固定關鍵 2025-07-15
  • 美國商務部正在調查無人機和多晶矽進口 2025-07-15
  • 女子網購未殺菌現擠鮮奶直接喝感染布魯氏菌病反覆發燒咳嗽 2025-07-15
  • 索尼手機縮減歐洲市場業務已撤出芬蘭 2025-07-15
  • 特斯拉Robotaxi服務區域形狀引質疑媒體:迎合馬斯克惡趣味 2025-07-15
  • 深圳地鐵配送機器人首跑自己會搭地鐵送貨 2025-07-15
  • 格陵蘭居民一覺醒來看到一座冰山豎在門口 2025-07-15
  • Google 確認計劃將ChromeOS 合併到Android 中 2025-07-15
  • Google Chrome 將終止對macOS 11 Big Sur 的支持 2025-07-15
  • 馬來西亞擬要求高級AI晶片出口需申請許可防止轉售給中國 2025-07-15

熱門文章與頁面︰

  • 無3C行動電源禁止登機一文看懂到底什麼是3C認證、如何分辨真偽
  • 您可以在Windows 11 24H2 中找回WordPad
  • CCleaner全家桶激活密鑰
  • 美國FAA擬收"天空過路費" 馬斯克發射火箭一年或多交上百萬美元
  • Photon Matrix:針對蚊子的“防空系統”
  • 上海兩大機場直通地鐵虹橋到浦東只要40分鐘全程26元
  • 睡眠呼吸中止症病例增加45% 全球氣溫因素是罪魁禍首
  • 研究發現每週工作四天能提高員工的幸福感同時不影響生產力
  • 視頻轉換器Any Video Converter Ultimate v7.0.5
  • Anduril 宣布與Meta 合作為美國軍方開發XR 產品

投遞稿件

歡迎各界人士投遞稿件到admin@wongcw.com

請提供以下資料:

1.你的名字

2.你的電郵

3.分類目錄

4.文章標題

5.文章摘要

6.文章內容

7.文章來源

 

聯繫我們

查詢,投稿,商務合作:
​admin@wongcw.com
​技術支援:
​support@wongcw.com
​客户服務:
​cs@wongcw.com

QQ群:833641851

赫思醫美

快帆

MALUS

極度掃描

DMCA.com Protection Status

WONGCW 網誌

  • 免責聲明
  • 捐助我們
  • ThemeNcode PDF Viewer
  • ThemeNcode PDF Viewer SC
  • Events

服務器提供

本站使用之服務器由ikoula提供。

聯繫我們

查詢,投稿,商務合作:
​admin@wongcw.com
​技術支援:
​support@wongcw.com
​客户服務:
​cs@wongcw.com

QQ群:833641851

© 2025   All Rights Reserved.