2021加密犯罪報告:新冠導致出貨延遲競爭導致暗網市場洗牌
從臭名昭著的絲綢之路開始,暗網市場就一直備受關注。在2013年的鼎盛時期,在所有比特幣活動中暗網佔據了將近20%。雖然隨著時間推移它在整體加密貨幣活動中比例減少,但由於加密貨幣的蓬勃發展暗網生態系統也得到了快速的發展。
在Chainalysis公佈的《2020加密犯罪報告》中,在2019年整個暗網市場實現了大約8億美元的加密貨幣收入,活躍的獨立市場規模擁有49個。而在最新公佈的《2021加密犯罪報告》中,暗網市場有了較大的改變。雖然暗網市場總收入已經超過2019年,但是購買的總數以及可能的用戶規模已經大幅下降,這表明有更少的人購買了更多的加密貨幣。而活躍市場數量也大大減少,幾個著名的市場已經關閉,而新市場幾乎沒有開闢。
那麼為什麼會這樣呢?有人認為持續的COVID-19 新冠疫情是最直接的原因。正如我們下文探討的那樣,新冠疫情的流行讓全球的郵政系統緊張,導致很多暗網市場供應商的傳輸失敗或者延誤。而專家認為另一個重要原因就是網絡執法力度的增強,正在讓暗網市場生態從散戶整合為一個大參與者。
在美國開始因新冠疫情而實施封鎖三週之後,該報告檢測了疫情對暗網市場活動的影響。結果發現在比特幣以及其他加密貨幣的價值急劇下跌之後,暗網市場的交易活動有所下降。
在我們的發現中值得注意的是,到目前為止,暗網市場活動似乎不受比特幣市場活動的影響。比特幣價值的波動一直很普遍,很少反映到暗網市場消費者的購買活動中。不過當美國啟動第一輪封鎖之後,伴隨著比特幣在3 月中旬開始下跌,暗網交易活動度也開始下跌。
但是事實證明,這種改變只是暫時的。從5月左右開始,暗網市場收入恢復到之前的狀態,不再與比特幣的價格同步變動。自那時以來,暗網市場的每月收入一直穩定增長,除了9月和11月的小幅下降外,這在很大程度上與季節性趨勢保持一致。
憑藉這些最新發展,2020年的整個暗網市場收入已超過2019年,僅剩一個月了。但是儘管總收入可能不會改變,但其他數字表明,暗網市場可能會面臨艱難時期。
上圖顯示了按年計算的暗網市場總收入以及向暗網市場轉移的總數,我們可以使用這些粗略數來粗略估計單個客戶和購買的數量。有趣的是,我們看到雖然收入已經超過了2019年的總和(再次,還有一個月的餘地),但向暗網市場的轉移總額僅略高於900萬,遠低於達到2019年的總和超過1200萬的速度。
數字顯示,與2019年相比,2020年的客戶購買量減少,但每次購買的金額更大。這可能表明,臨時購買者或購買個人用途藥物的人正在從暗網市場轉移,而購買數量較大的人-要么個人使用或出售給他人-正在購買更多商品。這也可能意味著在不確定的情況下,一些臨時買家已經開始下達更大的訂單以囤積。