據外媒The Verge報導，美國當局週三逮捕了OneCoin加密貨幣項目的運營者，檢察官聲稱該項目實際上是金字塔計劃而非功能性貨幣。Konstantin Ignatov因電匯欺詐陰謀罪被捕，而他的妹妹Ruja Ignatova則在周四被起訴洗錢、電彙和證券欺詐。Ignatova目前在逃。

根據起訴書，總部位於保加利亞的OneCoin公司成立於2014年，至今仍在運營。如果用戶可以說服別人購買OneCoin加密貨幣，該公司向用戶提供佣金，並採用熟悉的多層次營銷方案。儘管沒有功能性區塊鍊或公共分類賬，但據稱全球擁有超過300萬會員。

曼哈頓律師Geoffrey Berman 在一份政府新聞稿中稱，OneCoin運營者創建了一家價值數十億美元的公司，“完全基於謊言和欺騙。”在2014年至2016年的短暫時期內，OneCoin的收入為33.53億歐元（約合37億美元） 。

檢察官稱，截至今年1月，該公司運營者向投資者撒謊，將OneCoin的價值從半歐元（0.56美元）擴大到近30歐元（33.65美元）。實際上，該項目的領導者通過電子郵件互相發送電子郵件，稱他們計劃“捲款潛逃並讓別人給此頂罪”。

紐約縣地方檢察官Cyrus Vance 在一份聲明中表示：“這些被告在新派的平台上執行了一個老派的金字塔計劃。”

美國當局在他們的調查中發現，OneCoin聲稱有一個用於記錄加密貨幣交易的數字分類賬，但沒有一個可以驗證的公開分類賬。2015年，Ignatova開始向她的項目成員贈送假OneCoin代幣銷售，恰如其分地稱它們為“假幣”。

據報導，當OneCoin的成員最近詢問Ignatov什麼時候可以兌現他們的代幣，據稱他回答說，“如果你來這裡兌現，現在就離開這個房間，因為你不明白這個項目究竟是關於什麼的。 ”

OneCoin此前在英國、德國、芬蘭、印度和保加利亞等國家已被列為調查對象。許多當局已經對該公司的運營發出過警告，甚至試圖阻止公司的運營。

另一位協助OneCoin項目的人馬克·斯科特去年夏天被起訴，可能面臨最多20年的監禁。Ignatov也將面臨20年的監禁，而Ignatova則將面臨五項不同的指控，如果所有罪名成立，可能會面臨最多85年的監禁。