聯合國毒品和犯罪問題辦公室的一份報告指出：「東南亞地區跨國有組織犯罪威脅的演變速度比歷史上任何時期都要快。」湄公河地區國家–緬甸、柬埔寨和寮國–成為了犯罪集團的溫床，他們在此展開殺豬盤、加密貨幣詐欺、洗錢和非法賭博等活動。

聯合國報告稱，由於該行業利潤豐厚，這些犯罪集團目前正在整合新的服務型商業模式和技術。 它們將惡意軟體、生成式人工智慧和深度偽造技術納入其業務中，同時開闢新的地下市場和加密貨幣解決方案，以滿足其洗錢需求。

報告指出：”該地區蓬勃發展的非法經濟所產生的收益規模龐大，要求洗錢活動專業化和創新，東南亞的跨國犯罪集團已成為全球黑色市場的領導者。”

成千上萬的人被犯罪企業誘騙到這些國家，被迫在所謂的詐騙中心工作，這些詐騙中心的房地產開發項目包括賭場、酒店和經濟特區，”它們已成為蓬勃發展的非法經濟的中心，加劇了該地區許多邊境地區現有的治理挑戰。

因此，網路詐騙不斷加劇，預計到2023年，針對東亞和東南亞受害者的詐騙將造成180億至370億美元的經濟損失。

報告中還引用了新加坡的30 億新元（23 億美元）洗錢案，該案標誌著新加坡首次對金融專業人士採取刑事行動。報告說：”雖然該案是新加坡歷史上最大的洗錢調查之一，但它可能只是冰山一角。”