阿根廷聯邦警方日前發布消息稱在布宜諾斯艾利斯逮捕代號為VB 的俄羅斯公民，VB 年僅29 歲但已經與多個犯罪集團合作幫助這些犯罪集團洗錢，其客戶包括朝鮮黑客集團拉撒路(Lazarus Group)。

當然各位不要以為VB 只是馬仔級別的人物，雖然年紀不算大但其實VB 參與多個犯罪集團，僅是拉撒路集團這一客戶，VB 將幫助其洗錢超過1 億美元。

這次阿根廷聯邦警方是與區塊鏈分析公司TRM 實驗室合作找到的犯罪證據，TRM 實驗室在區塊網路上追蹤並識別犯罪分子以及各種加密貨幣的流轉，在與阿根廷聯邦警方合作後雙方成功定位到VB 個人。

VB 使用加密貨幣領域的多種跨鏈橋兌換不同的加密貨幣以及使用混幣器以躲避追踪，不過這種操作也只能混淆資產來源，想要徹底匿名是個難度非常高的事情。

調查顯示2022 年6 月發生的Harmony Horizo​​​​n 被攻擊事件就是拉撒路集團發起的，當時該以太坊跨鏈橋(Harmony Bridge) 損失超過1 億美元，能夠盜竊資產還不夠，還需要將這些資產洗白避免被凍結。

於是拉撒路集團找到VB 並將這1 億美元的資產全部轉給VB (可見VB 在業界的名聲應該也是不小的)，由VB 透過多個不同的鍊和帳戶進行操作，最終透過幣安等加密貨幣交易所進行變現。

Harmony Bridge 跨鏈橋事件也只是其中之一，實際由VB 經手的資產可能是個天文數字，為了能夠處理如此多的資產，VB 在自己的公寓裡進行洗錢，並且每天都有帶著公文包、袋子和背包的人進進出出，這些人通常負責將加密貨幣兌換為法幣現金再進行轉移。

另外透過法幣購買記錄阿根廷聯邦警方也追查到VB 使用俄羅斯盧布購買超過130 萬個USDT，透過幣安進行2463 次加密貨幣轉賬，總金額超過450 萬美元。

值得注意的是VB 2022 年才抵達阿根廷，為了躲避警方追捕他每個月都會更換新公寓，阿根廷警方則是從2023 年11 月從TRB 那裡獲得線索後開始追踪的，至於VB 個人信息，則是加密貨幣交易所幣安提供的，也就是TRB 追蹤鏈上交易到交易所，阿根廷警方再與幣安合作拿到VB 的真實資訊。