美國司法部週五宣布，前BTC-e 加密貨幣交易所的幕後操作者之一亞歷山大-文尼克（Alexander Vinnik）承認了共謀洗錢的指控。司法部稱，2011 年至2017 年間，Vinnik 是BTC-e 的所有者，在此期間，該交易所處理了100 多萬用戶的交易，交易額超過90 億美元的加密貨幣。

BTC-e與現已關閉的加密貨幣交易所Mt.Gox的駭客攻擊事件有關，因為它被用來從Mt.Gox洗出大約30萬（BTC）。 BTC-e於2017 年7 月關閉，同時，Vinnik 首次被捕。

文尼克在希臘被捕時，面臨漫長的引渡過程，美國、俄羅斯和法國當局都試圖說服希臘將他送回各自的國家。他最初否認自己是BTC-e 的營運者，稱自己只是交易所的員工。

司法部週五表示，BTC-e 沒有在美國註冊為貨幣服務企業，沒有執行任何”了解客戶”或反洗錢規則，也沒有收集任何客戶資料。司法部補充說，Vinnik 使用了空殼公司為BTC-e 處理法幣兌換業務。

新聞稿稱，該交易所收到了來自勒索軟體攻擊、駭客攻擊和其他陰謀等犯罪活動的資金，Vinnik 對約1.21 億美元的損失負有直接責任。

司法部副部長麗莎-摩納哥（Lisa Monaco）在一份聲明中說：「今天的結果顯示了司法部如何與國際合作夥伴合作，在全球範圍內打擊加密犯罪。這次認罪反映出司法部一直致力於利用所有工具打擊洗錢、監管加密貨幣市場，並為受害者追回賠償金。