美國司法部或美國其他執法機構對加密貨幣以及加密貨幣交易所的打擊並不少見，此前全球最大的加密貨幣交易所幣安就被美國司法部起訴，最終幣安與美國司法部達成和解，支付約40 億美元的罰款。

現在另一個有國人背景的加盟貨幣交易所庫幣(KuCoin) 也被美國司法部盯上了，美國司法部指控庫幣違反銀行保護法、違反反洗錢規範、未經許可的貨幣傳輸業務等。

庫幣與幣安被起訴的根本原因其實都非常類似，那就是庫幣沒有在美國註冊獲得監管機構批准的情況下，面向美國投資者提供衍生性商品交易。

美國本土加密貨幣交易所Coinbase 一直是加密貨幣領域的風向標之一，不過至今Coinbase 也沒有推出各種衍生性商品，例如合約和期貨等產品，因為美國監管機構禁止此類交易。

庫幣在沒有獲得批准的情況下，實質上向向美國投資者提供這些衍生品，並且對於美國監管機構要求的KYC (了解你的客戶，也就是身份認證類的) 也沒有嚴格執行。

根據美國司法部的指控，庫幣在2023 年7 月接到美國聯邦政府對其活動進行刑事調查通知之後，才姍姍來遲為新客戶採用新的KYC 政策，但存量客戶不再覆蓋範圍之內。

庫幣也沒有根據要求提交任何必要的可疑活動報告，並且該交易所還嘗試隱瞞其交易所的美國客戶的存在，只要沒有美國客戶那自然不受美國監管機構的政策約束。

不過事實上庫幣有大量的美國客戶，而且庫幣也積極向美國客戶推銷自己，作為他們無需經過KYC 認證即可進行交易的交易所。

美國司法部稱經過調查該交易所已被用作洗黑錢大量犯罪收益的平台，包括來自暗網市場和惡意軟體、勒索軟體以及欺詐類的收益，都透過庫幣進行洗白，自2017 年成立以來該交易所收到超過50 億美元的可疑和犯罪收益，並且發送了超過40 億美元的可疑和犯罪收益。

目前庫幣並未就此事發佈公開回應，該交易所成立於2017 年，創始人均為國人背景，實際註冊地區在中國香港，後來轉移到新加坡，也為大量的中國客戶提供交易。