涉嫌為60億美元中國投資詐欺案洗錢的英國女子被判有罪
根據彭博社週三報道,一名英國公民為一名涉嫌60 億美元投資詐欺案的中國逃犯清洗巨額比特幣(BTC)的罪名成立。倫敦陪審團認定,Jian Wen(簡雯,音譯)在2017 年至2022 年期間幫助她的前雇主洗錢,但她否認了這些指控。
檢察官說,2014 年至2017 年間,簡雯幫助隱瞞了近13 萬中國投資者在欺詐性財富計畫中被盜資金的來源。
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陪審團未能就另外兩項指控做出裁決。現年42 歲的簡雯先前在另一場審判中被宣告其他洗錢指控不成立。
英國警方在2018 年的一次行動中查獲了價值超過17 億英鎊(22 億美元)的資產- 一個裝有61000 多個比特幣的錢包,這也是全球執法部門繳獲的最大加密貨幣資產之一,這些比特幣與涉嫌詐欺有關。簡雯被指控代表她的前雇主張雅迪(真名錢志敏)清洗BTC。
2021 年警方獲得61,000 枚比特幣時,其價值約為14 億英鎊,現在的價值超過30 億英鎊。
據說,錢志敏在中國的投資騙局中欺騙了約13,0000 名投資者,據檢察官估計,該騙局為他帶來了近60 億美元的收入。42 歲的簡雯否認了三項洗錢指控,她提供的證據顯示,錢志敏(2020 年逃離英國,目前下落不明)告訴她自己很富有,溫對犯罪一無所知。
週一,在南華克刑事法庭的審判後,陪審員裁定她一項罪名成立。陪審團未能就另外兩項罪名做出裁決。
本週三,檢察官馬克斯-貝恩斯(Max Baines)表示,英國皇家檢察院不尋求就這兩項罪名對簡雯進行重審,這意味著有罪判決可以上報,她將於下個月因洗錢罪被判刑。
檢察官吉莉安瓊斯(Gillian Jones)在審判開始時說,錢志敏在2017年持聖基茨和尼維斯假護照抵達英國,當時中國當局剛開始調查他的詐欺行為。
錢志敏需要把贓物轉換成比特幣帶出中國,然後再轉換成現金,並利用簡雯作為她的”幌子”,後者應該知道張的錢是非法獲得的,她還刻意不前往與中國有引渡條約的國家。
然而,簡雯說她只是想讓兒子過更好的生活。她的律師馬克-哈里斯(Mark Harries)稱錢志敏是一個”犯罪專家”,在資金的來源問題上不斷撒謊。
哈里斯說,她在2020 年失踪時,主犯”利用了她並拋棄了她,因為她是可靠和可犧牲的”。