檢察官週三表示，Tornado Cash的兩名聯合創始人被指控犯有美國聯邦洗錢和違反制裁的罪行。其中一名聯合創始人Roman Semenov 還被列入了外國資產控制辦公室的特別指定國民名單。根據美國多家機構週三發表的聯合聲明，Semenov 的商業夥伴Roman Storm 被認為應為通過混合服務清洗超過10 億美元的”犯罪所得”負責。

聲明稱，參與此次大範圍調查的各方包括美國紐約南區檢察官、美國司法部長梅里克-加蘭（Merrick Garland）和聯邦調查局。美國國稅局的刑事部門也發揮了作用。

將這兩家公司列入外國資產管制處的名單標誌著美國對龍捲風現金公司的調查升級，龍捲風現金公司旨在通過混合池確保交易隱私。涉及財政部的訴訟一直在進行中。

OFAC 列出了Semenov 的已知電子郵件地址以及以太坊錢包地址。

檢察官稱，週三被捕的Storm 沒有受到OFAC 的製裁。Semenov 下落不明。第三位聯合創始人沒有受到指控或製裁，財政部指出，Alexey Pertsev”於2022 年8 月在荷蘭因相關洗錢指控被荷蘭執法當局逮捕”。

外國資產管制處公佈了一份目標個人和公司的名單，這些個人和公司或由美國已對其實施主動制裁的公司擁有或控制。該名單確保相應的資產被凍結，並禁止”美國人”與之交易或做生意。

美國律師達米安-威廉姆斯（Damian Williams）在一份聲明中說：”雖然斯托姆和塞梅諾夫公開聲稱提供技術先進的隱私服務，但他們實際上知道自己在幫助黑客和詐騙犯掩蓋犯罪成果。”

聯合創始人在美國遭到三項指控

兩人被指控共謀洗錢、共謀違反制裁和共謀經營無照匯款業務。檢察官還提到了龍捲風現金公司與一個與朝鮮有關的黑客組織有牽連的指控。

美國財政部副部長瓦利-阿德耶莫（Wally Adeyemo）在一份聲明中說：”即使在知道拉扎羅斯集團正在通過他們的混合服務為金氏政權清洗價值數億美元的被盜虛擬貨幣之後，龍捲風現金公司的創始人仍在繼續開發和推廣這項服務，並且沒有採取有意義的措施來減少這項服務被用於非法目的。”

在司法部的指控和外國資產管制處的製裁之前，8 月18 日，一名法官在Tornado Cash 訴訟案中支持了財政部的意見，原告試圖聲稱外國資產管制處在製裁該加密貨幣兌換商時越權。外國資產管制處週三的舉動標誌著首次對塞梅諾夫個人（而非龍捲風現金公司）實施制裁的重大舉措。

這一結果保留了原告上訴的權利。

在Tornado Cash 聲稱黑客能夠洗掉70 億美元的加密資產後，該辦公室於2022 年對其進行了製裁。該辦公室特別添加了45 個以太坊錢包地址。

監督此案的法官裁定，儘管Tornado Cash具有去中心化的性質，但它可以作為一個實體受到製裁，因此屬於OFAC 的管轄範圍。