知情人士透露，美國司法部正在調查幣安是否被非法用於讓俄羅斯人逃避美國製裁，並通過這個全球最大的加密貨幣交易所轉移資金。五位不願具名的知情人士透露，司法部的國家安全部門正在調查幣安或企業管理人士是否違背對俄製裁措施。

這項調查此前沒有報導過，一位知情人士說，其與刑事部門目前進行的調查並行不悖。在一系列令人震驚的破產案和醜聞打擊後，調查事件令這個全球最大加密貨幣交易所運營商面臨更多監督。

另一位知情人士透露，幣安一直在與司法部進行討論，試圖了結有關該交易所在強力合規規定出台前幫助規避對伊制裁的指控。

幣安在一份聲明中表示，幣安100%遵守美國和國際金融制裁規定。