美國商品期貨交易委員會（CFTC）週四宣布，美國一位法官下令一名南非男子支付超過34億美元的賠償金和罰款，因操縱有史以來最大比特幣騙局，涉案金額達17億美元。這是CFTC提起訴訟的案件中有史以來最高的民事罰款。

CFTC在一份聲明中表示，Mirror Trading International Proprietary的創始人兼CEO科尼利厄斯·約翰內斯·斯坦伯格（Cornelius Johannes Steynberg）在零售外匯交易中犯有欺詐罪，以及其他違規行為。

CFTC去年6月底對斯坦伯格及其公司提起民事訴訟，指控其操縱一個價值逾17億美元的比特幣騙局。

根據CFTC 的說法，在2018年至2021年期間，斯坦伯格參與了一項全球“欺詐性多層次營銷騙局”，從客戶手中徵集比特幣，以參與由Mirror Trading運營的未註冊商品池。

他從美國和世界各地的至少23000名客戶那裡徵集了至少29421枚比特幣（在2021年3月價值一度超過17億美元），以參與他公司運營的未註冊商品池。

該公司聲稱擁有專有軟件，可以為將比特幣匯集在其上的投資者實現重大交易收益，但實際上並不存在這樣的軟件。

根據CFTC的說法，實際上，只有一小部分比特幣在虧損的情況下被投資，其餘的都被“挪用”了。該公司最終於2021年申請破產，不久後南非當局啟動了一項欺詐調查。

儘管CFTC對斯坦伯格處以創紀錄的罰款，但該機構警告稱：“可能無法追回任何損失，因為違法者可能沒有足夠的資金或資產”。

CFTC表示，斯坦伯格是南非執法部門的逃犯，自2021年底以來，他一直根據國際刑警組織的逮捕令被拘留在巴西。CFTC已永久禁止他在該機構監管的任何市場進行交易。