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美國CFTC起訴加密貨幣巨頭Binance和創始人趙長鵬

美國CFTC起訴加密貨幣巨頭Binance和創始人趙長鵬

2023-03-28 Comments 0 Comment

商品期貨交易委員會(CFTC)正在起訴Binance首席執行官趙長鵬和他的加密貨幣帝國,因為他們涉嫌違反美國交易和衍生品法律。在周一提交的投訴中,CTFC指責Binance有一個”無效的合規計劃”,並聲稱它”故意”違法。

除起訴趙外,CTFC還指控Binance前合規主管Samuel Lim涉嫌”通過破壞Binance合規計劃的故意行為,協助和教唆Binance的違法行為。”該機構稱,Zhao、Lim和其他高管”未能適當監督Binance的活動”,並因此”積極協助違反美國法律”。

訴訟還涉及《華爾街日報》本月早些時候的一篇報導所揭示的一些內部談話,稱Binance”指示”其在美國的客戶使用虛擬私人網絡(VPN)來隱藏他們的位置,以便在該平台上進行交易。

雖然Binance本身並不在美國運營,但其作為獨立實體運營的Binance.US關聯公司卻在美國運營。Binance過去一直被批評為有一個本質上是”黑匣子”的業務,因為Zhao對公司的運營–以及公司的實際所在地–一直很保密。

訴訟中說:”Binance依靠迷宮般的公司實體來運營Binance平台是故意的;它旨在掩蓋Binance平台的所有權、控制權和位置。Binance在混淆其位置和運營公司的身份方面非常有效,它甚至混淆了自己的首席戰略官。”

CTFC對Zhao和其他Binance高管的訴訟反映了在FTX倒閉後,聯邦對加密貨幣的更廣泛打擊。FTX的危機全面爆發是在Zhao宣布他將出售Binance在FTX的代幣FTT中的份額後開始的。這震動了投資者,他們把錢從FTX中撤出。起初,Binance提出要救助FTX,但趙長鵬第二天就收回了這個提議。FTX隨後申請了破產。

去年,聯邦貿易委員會開始調查各家加密貨幣公司可能存在的不當行為,而證券交易委員會在2月份對Kraken加密貨幣交易所處以3000萬美元的罰款,因為它涉嫌銷售未註冊的證券。美國證券交易委員會上週起訴了Tron創始人Justin Sun的加密貨幣計劃,以及他為推廣計劃中參與的八名名人。

“多年來,Binance知道他們違反了CFTC的規則,積極努力,既保持資金流動,又避免合規,”CFTC主席Rostin Behnam在一份聲明中說。”這應該是對數字資產領域任何人的警告,CFTC不會容忍故意規避美國法律的行為。”

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