因涉嫌開發以太坊混幣器服務，荷蘭財政信息和調查局（FIOD）剛剛宣布逮捕了一名男子。據悉，此類匿名服務極易被犯罪分子用於隱瞞真實的資金流向，而本案中的Tornado Cash 也被荷蘭當局認定助長了洗錢犯罪。

通常情況下，當用戶將資金轉給另一個加密貨幣錢包時，其詳情是能夠在區塊鍊網站上被公開查看的。

以Coinbase 為例的諸多交易所，還會使用KYC 幫助鏈接到客戶的電子錢包。

相比之下，個人用戶在公開網絡上的直接錢包交易是完全透明的。

然而藉助Tornado Cash 等加密混幣器服務，FIOD 等監管機構很擔心其被別有用心的人所利用。

自6 月以來，該平台一直在接受該部門旗下金融高級網絡團隊（FACT）的調查。

FIDO 在一份聲明中稱，我們懷疑Tornado Cash 已被用於隱匿大規模的犯罪資金流動。

其中包括發生於線上的加密貨幣盜竊（黑客攻擊/ 釣魚詐騙等），且有一筆資金被認為與朝方組織的黑客攻擊事件有關。

Tornado Cash 的服務始於2019 年，FACT 數據表明其經營流水達到了70 億美元。

此外調查發現，至少有價值10 億美元的犯罪來源資金被通過該混幣器服務洗白。

基於此，我們很有理由懷疑Tornado Cash 從這些交易中獲得了巨額利潤。

與此同時，美國財政部也於幾天前宣布加大對Tornado Cash 等加密混幣器服務的打擊力度。

官方宣稱Tornado Cash 一直在幫助黑客洗白從各項網絡犯罪活動中竊取的資金。