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徐明星被警方調查、OKEx無法提幣虛擬貨幣交易所何去何從

徐明星被警方調查、OKEx無法提幣虛擬貨幣交易所何去何從

2020-10-20 Comments 0 Comment

日前,知名加密貨幣交易所OKEx發布“暫停提幣公告”,起因是“創始人徐明星被警方帶走”。有機構表示,OKEx的錢包中有大量投資者所儲存的OKB、比特幣、以太坊等各種數字貨幣資產,僅比特幣數量就達20萬個,約合150億元人民幣。

從OKEx的聲明來看,有可能是交易所錢包的部分私鑰負責人因配合公安機關調查而失聯,導致用戶無法提幣。

10月19日,徐明星控股的歐科雲鏈(01499.HK)發布的公告顯示:“公司於2020年10月16日獲代表OKC Holdings Corporation的法律顧問告知,徐明星目前正接受中國公安機關調查。公司尚未聯絡到徐明星以核實該信息。徐先生為公司非執行董事,及透過其於OKC的權益,亦為公司之控股股東。”歐科雲鏈股價19日大跌14.77%至0.15港元。

歐科雲鏈人士對第一財經記者表示,目前一切以公告為準。

當前,徐明星被查與OKEx同時無法提幣有何關聯?何時才能恢復提幣?多位加密貨幣圈人士對第一財經記者稱,此事可能與徐明星涉及洗錢等問題有關。不能提幣,一方面可能是怕用戶擠兌,另一方面,交易所常有多個不常用的冷錢包,錢包的密鑰在大老闆手裡,或是錢包的密鑰有多重簽名加密,其中必須要有如徐明星等的簽名才能打開私鑰“保險庫”。

值得注意的是,在2017年9月中國全面叫停ICO(虛擬代幣發行),定性ICO為非法融資行為之後,眾多數字資產交易平台尋求出海,如今這些平檯面臨更為嚴厲的監管。

何時能提幣未知

根據OKEx的公告,近日該公司部分私鑰負責人正在配合公安機關調查,目前正處於失聯狀態導致無法完成授權。因此於2020年10月16日11:00開始,OKEx決定暫停用戶提幣。公告還稱,“保證OKEx的其他功能正常”,“資產安全不受影響”。

隨後,新浪微博認證為“OKEx數字資產交易平台CEO”的Jay Hao發微博回應稱,“屬於私鑰管理人個人問題,暫時停止提幣”。

公鑰與私鑰是通過加密算法得到的一個密鑰對。公鑰可以用於加密、驗證數字簽名,只有使用對應的私鑰才能解密。公鑰是密鑰對外公開的部分;私鑰則是非公開的部分,由用戶自行保管。

“這種’私鑰管理人’在很多交易所比較普遍,但一般也有別的做法,比如’多簽’,例如三分之二以上的人簽過就可以打開,這也可能是徐明星不放心其他人的表現。”某加密貨幣交易所人士對第一財經記者表示。

此後,原OKEx合夥人雷臻在微信群中表示:“和區塊鏈沒有任何關係,老徐(徐明星)是其他事情配合調查,也希望幫助他盡快解決這一問題。”

10月16日18時左右,OKEx回复彭博社稱,調查無關洗錢或交易所本身,將盡快恢復全部服務。

所謂洗錢,幣圈有一種觀點認為,徐明星被帶走協助調查的真正原因可能與去年歐科集團香港借殼上市有關。當時一筆買殼資金來自山西一家地下錢莊,目前這家錢莊已經被警方立案調查。但目前情況如何,尚沒有官方消息。

歐科雲鏈的公告也證實了,徐明星正在配合公安機關調查。OKC持有歐科雲鏈3904925001股股份,占公司已發行股本總數的72.60%。

OKEx交易所成立於2014年1月,其官方網站的聯繫地址位於馬來西亞吉隆坡。根據CoinmarketCap網站排名,OKEx交易所24小時交易量排名全球第11名。該平台及其創始人徐明星曾多次捲入爭議事件。

徐明星是數字貨幣交易平台OKCoin和OKEx的創始人,兩家公司先後於2013年和2014年成立。2017年9月4日,中國央行等七部委聯合發布《關於防范代幣發行融資風險的公告》,嚴厲取締ICO並關閉虛擬貨幣交易所之後,OKCoin的用戶賬號、數字資產被轉移到境外交易平台OKEx。2018年,OKEx捲入多起維權糾紛事件,當年9月,徐明星對外宣布辭去OKEx CEO職位,此後徐明星與OKEx雙方對外逐漸劃清界限,徐明星多以歐科雲鏈集團(前身為OK集團)創始人身份露面。歐科雲鏈集團成立於2013年,提供區塊鏈技術與服務,旗下業務包括區塊鏈大數據OKLink、數字資產交易平台OKCoin等。

當前,各界最為關注的無疑是何時才能提幣,投資者因“暫停提幣”的公告而驚慌,有投資者稱價值70萬元的數字貨幣在OKEx交易所的錢包中。去年,OKEx公司也曾發生過凍結、“憑空消失”巨額賬戶的糾紛。

有幣圈人士認為,“除非徐明星交出私鑰,否則OKEx用戶面臨的可能是遙遙無期的清算。如果OKEx沒有虧庫,那麼還可以清算。如果有,那麼用戶資產將無法得到完全清算。 ”

出海平台再引關注

在ICO被取締後,眾多數字資產交易平台號稱轉移到境外,並與境內公司盡量切割關聯。

例如,2019年11月起,OK集團啟用品牌中文名“歐科集團”,總部設於中國北京,定位全球化的大型區塊鏈技術與服務提供商。而OKEx交易平台官方網站的服務條款則顯示,其提供服務的公司為位於馬耳他的OKEX MALTA LTD和位於塞舌爾的Aux Cayes FinTech Co. Ltd。

再如,2019年9月10日,桐成控股公告,擬將中文名稱“桐成控股有限公司”更改為“火幣科技控股有限公司”。與此同時,公司委任李林先生為本公司執行董事、董事會主席及首席執行官。李林于2013年創立火幣集團並現任其主席及首席執行官。2019年9月28日早盤,該公司獲資金搶籌,股價最高漲幅達到67%。火幣2019年年初披露2018年的僅手續費收入就高達35億元人民幣,公司一年淨利潤或達30億元人民幣。

“出海”並不意味著這些數字資產交易平台不能向中國用戶提供服務。實際上,通過場外交易市場(OTC),OKEx等交易所平台仍然開展著活躍的法幣兌換虛擬貨幣交易,用戶可以使用人民幣,通過以銀行卡、第三方支付轉賬等方式,從其他持幣賣家手中直接購買USDT穩定幣,或BTC、ETH、EOS等主流數字貨幣,或交易平台自身的平台幣,然後再利用這些數字貨幣參與其他種類數字貨幣的交易。

但是,也正是因為缺乏嚴格的KYC(了解你的用戶)和反洗錢程序,這類場外交易極易捲入洗錢事件。此前,已經有部分虛擬貨幣交易所OTC平台出現收緊跡象,包括需要買家提供支付賬戶一周以內的流水截圖輔助身份和賬戶核驗,也有平台直接停止了給中國境內用戶提供服務,並要求用戶將平台的虛擬貨幣提至自己的數字錢包中。

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