據Finance Magnates週五（7月10日）報導，加爾達國家經濟犯罪局（GNECB，亦稱為反欺詐小組）週四突襲了已經宣布破產的德國支付業巨頭Wirecard的愛爾蘭辦事處，以尋求協助德國當局對該集團進行欺詐調查。

Wirecard上個月申請破產，欠債權人40億歐元，此前該公司披露其賬目中存在19億歐元的漏洞，其審計師安永稱這是複雜的全球欺詐行為的結果。

“在收到德國當局的司法互助條約之後，加爾達國家經濟犯罪局於2020年7月9日（星期四）在都柏林市中心的一家營業場所對一家金融服務提供商進行了搜查。”加爾達新聞辦公室在一份聲明中說。

據報導，加爾達上週被問及該組織是否正在調查德國集團位於都柏林的Wirecard英國和愛爾蘭分公司活動時，其已經知道了這一情況。但是當時該機構拒絕進一步評論。

消息人士透露，在最近幾個月，Wirecard位於都柏林的業務受到了外部調查，調查涉及該集團許多國際業務的會計違規行為，包括新加坡、迪拜和印度。

Wirecard的董事會於去年10月聘請了畢馬威（KPMG）對一系列指控進行調查，這些指控已在Finance Magnates和其他出版物上發表，指控該公司根據虛假的客戶銷售報告了更高的收入和利潤。

英國《金融時報》的指控之一是，Wirecard的合作夥伴公司——位於迪拜的Al Alam Solutions——一家幫助零售商接受信用卡交易的所謂第三方收購方，通過Wirecard在迪拜和都柏林的子公司以可疑客戶的名義進行銷售。

畢馬威會計師事務所的報告稱，它既不能核實也不能駁回控訴。

根據公司註冊處的文件，Wirecard的前首席運營官Jan Marselek仍被列為Wirecard英國和愛爾蘭的董事，儘管他在6月18日被德國母公司開除後，其審計師安永拒絕在集團賬戶上簽字。

慕尼黑檢察官於6月22日獲得對Wirecard前首席執行官Markus Braun和Marsalek的逮捕令。Braun隨後自首，但Marsalek消失不見。

Wirecard都柏林辦公室被突襲檢查標誌著德國調查的進一步擴大。週一，慕尼黑檢察官逮捕了Wirecard迪拜分公司的負責人。

據報導，Wirecard英國和愛爾蘭分公司的前審計公司是都柏林一家名為BCK的小型公司，據稱已於2018年初辭去這一職責。由於合作夥伴轉移到其他公司，BCK去年停止了交易。消息人士稱，BCK的前執行合夥人托尼·凱利（Tony Kelly）拒絕評論該公司的工作。