3名大學剛畢業就“創業”的95後，不到一年獲利億元，開上了價值400萬的邁凱倫-650S、300萬的法拉利-California T，買了價值800萬的豪華奢景別墅…… 7月10日，澎湃新聞（www.thepaper.cn）從浙江溫州市甌海區公安分局獲悉，該局日前破獲全國首例利用區塊鏈“智能合約”犯罪的案件，抓獲犯罪嫌疑人10名，涉案金額億餘元。7月9日，該犯罪團伙5名主要成員已被檢察機關以涉嫌詐騙罪批准逮捕。

澎湃新聞首席記者葛熔金

今年4月，甌海公安分局接市民李先生報案，稱加入一個名為“火幣Global搬磚套利HT中文群社區”的Telegram（境外即時聊天工具）交流群，群主在群內發布了一些“搬磚套利教程 ”。很多群友在群內分享經驗，稱按照教程操作已經獲利。

“ETH（以太幣）、HT（火幣）與人們熟悉的BTC（比特幣）一樣，都是虛擬貨幣。簡單的說，就是把自己的ETH轉到對方指定的賬戶，對方會返還1：60數量的HT，兌換後的HT增值部分就是我賺的錢，利潤在8%左右。然而，當我將10個價值1.2萬元的ETH轉到群主提供的賬戶時，對方卻返還了600個無法交易的虛假HT。等我聯繫對方想要問個清楚時，對方已經把我拉黑。”李先生告訴辦案民警。

民警很快發現，應對此類新型犯罪，傳統的偵查手段難以奏效。警方迅速轉變思路，發現李先生加入的群管理人員一直在利用其自身發布的HT“智能合約”非法獲取受害人的ETH，案件線索開始漸漸浮出水面。

所謂智能合約（Smart contract），是一種旨在以信息化方式傳播、驗證或執行合同的計算機協議。智能合約允許在沒有第三方的情況下進行可信交易，這些交易可追踪且不可逆轉。

經偵查，民警發現這個名為“火幣Global搬磚套利HT中文群社區”的聊天群有幾十個，群內成員13000餘人，但有10000餘個賬號常年不在線，這是嫌疑人為了烘托群內人員規模所申請的殭屍賬戶。剩下的在線人員中，又有大部分是電腦機器人操控，它們只會回復一些前期編輯好的“教程有效，可獲利”之類的信息。最後僅剩幾個管理員賬號真實在線，他們的任務就是發布教程，引誘受害人上當。

這樣的配置，儼然構成了一個完整的群內作案架構，每天都有幾十到幾百名人員加入群內，被當成“待宰的羔羊”。犯罪分子通過群內的“托”，讓受害人信以為真，將ETH轉到“群主”提供的賬戶內，返還沒有任何價值的虛假HT，從而非法獲利。

經一個多月的偵查研判，警方最終掌握了該詐騙團伙的大量犯罪證據，確認了以陳某、余某和許某三人為首的犯罪團伙，並鎖定了他們的活動範圍。

6月4日，甌海警方在福州警方的配合下，在福州市倉山區某豪華別墅和某商品房內，將10名犯罪嫌疑人悉數抓獲，現場扣押作案手機、電腦30餘台，繳獲ETH、 BTC等虛擬貨幣2萬餘個；扣押查封邁凱輪、法拉利等豪華轎車3輛，查封房產3處，車、房價值共1300多萬元。

經查，犯罪嫌疑人陳某、余某、許某等三名95後都是福建人，大學同學。畢業不久後，3人憑藉著對電腦方面的興趣以及對虛擬貨幣的了解，選擇共同“創業”。他們招攬7名員工，對電腦、區塊鏈方面的知識進行“業務培訓”，還給他們詳細分配了註冊區塊鏈錢包地址、銷贓、與受害人聊天、日常管理等工作。隨後，他們租用了百來台境外服務器，對作案環節進行全自動化程序控制。

陳某等人利用區塊鏈“智能合約”技術瘋狂作案，在非法獲取大量受害人ETH後，進行套現並肆意揮霍。他們夜夜出入酒吧、夜總會，常年住在高檔別墅、高檔酒店總統套房內，甚至明目張膽的租用大型寫字樓作為作案場地。

2019年以來，該團伙共利用虛假HT“智能合約”非法獲取受害人ETH虛擬貨幣5萬餘個。截至目前，警方共掌握全國1300餘人被騙信息，涉案價值高達1億餘元。