已經破產的加密貨幣借貸機構Celsius執行長承認挪用客戶資產和操縱價格
2022 年7 月在LUNA/UST 暴雷事件中擁有200 萬名投資者的加密貨幣借貸機構攝氏(Celsius) 出現營運問題暫停客戶提款,隨後該機構宣布根據相關法律申請破產保護。攝氏(Celsius) 的主要運作模式非常簡單,透過線上或線下活動向投資者(甚至普通民眾) 宣傳加密貨幣借貸,投資者只需要購買加密貨幣並轉到攝氏(Celsius) 即可收到年華18.6% 的回報。
收到投資者提供的加密貨幣後攝氏(Celsius) 將其放貸給其他機構例如三箭資本,同時攝氏(Celsius) 還發行了自己的代碼忽悠投資者購買該代幣進行升值和獲得收益。
不過事實證明這些加密貨幣機構幾乎沒有是完全乾淨的:不挪用客戶資金是不可能的、不操縱代幣價格自然也是不可能的,攝氏(Celsius) 也是如此。
在本週的法院聽證會上,美國司法部指控攝氏(Celsius) 創始人兼首席執行官馬辛斯基犯有七項欺詐、共謀和市場操縱罪,最初他否認這些指控,不過在證據面前否認也是沒用的。
馬辛斯基現在承認他們確實向客戶撒謊,包括隱瞞業務的基本情況、未經同意挪用客戶資金以及操縱平台代幣價格從客戶手裡賺取收益等,作為認罪協議的一部分,馬辛斯基同意放棄4800 萬美元的不義之財。
攝氏(Celsius) 在宣傳上將自己包裝為現代銀行,在經營時則稱這是一家風險投資基金,然後以虛假和誤導性的接口吸納客戶資金並將客戶變成不知情的投資者。
向客戶宣傳時攝氏(Celsius) 著重強調穩定、低風險、高回報投資,實際上攝氏(Celsius) 經營的業務都是具有極高風險的,這也是在LUNA/UST 暴雷引起的連鎖反應中攝氏(Celsius) 立刻就出現資金窟窿。
後續的調查顯示攝氏(Celsius) 平台申請破產時出現高達47 億美元的資金問題,最終其資產負債表出現10 億美元的窟窿,這10 億美元就是攝氏(Celsius) 客戶被虧損的金額。
2025 年4 月法院將對馬辛斯基進行最終審判,值得注意的是這是刑事訴訟,雖然達成了一部分認罪協議,但最終是否需要蹲監獄暫時還不清楚。