全球最大的加密貨幣交易所幣安日前透露，該交易所已經協助印度執法當局追蹤鏈上加密貨幣流轉並成功逮捕四名涉嫌博彩詐欺的犯罪嫌疑人。這個小團體利用網路宣傳具有詐騙性質的博彩網站，吸引受害者進行線上投注和賭博遊戲，犯罪分子還承諾可以幫助受害者輕鬆賺錢。

犯罪者要求受害者使用加密貨幣投注，當然最終結果是博彩網站上的所有資料都是假的，儲值的加密貨幣自然也是被完全侵吞。

隨後犯罪者再將加密貨幣轉移到幣安等多個加密貨幣交易所洗錢並兌換為法定貨幣，但使用幣安本身需要提交法定材料進行身份認證。

印度金融犯罪調查局發出請求後幣安也積極追蹤相關鏈上加密貨幣的交易，最後發現有部分加密貨幣流入了幣安某些帳戶的錢包。

接下來就簡單了：幣安向印度金融犯罪調查局提供了這些錢包所屬用戶的真實數據，執法機構輕鬆逮捕四名犯罪分子，該案件涉及價值4760 萬美元的加密貨幣。

印度金融犯罪調查局的一名未透露姓名的代表表示：公私合作對於打擊複雜的金融犯罪至關重要，在本起案件中，幣安我們提供了分析支持並為調查做出了貢獻。