印度政府新聞局(PIB)官網披露，印度金融情報部門(FIU)向9家離岸虛擬數位資產服務提供者發出合規通知，並向印度電子和資訊技術部致函要求屏蔽9家非法經營公司的網址。

圖片來自印度政府新聞局(PIB)官網

通知顯示，上述9家被指在印度非法經營的虛擬數位資產服務提供者分別為：幣安(Binance)、Kucoin、Huobi、Kraken、Gate.io、Bittrex、Bitstamp、MEXC Global、Bitfinex。

印度金融情報部門提及，根據印度2002年《反洗錢法》(PMLA)的規定，虛擬數位資產服務提供者於2023年3月被納入反洗錢與反恐怖主義融資(AML-CFT)法律框架的範圍內。在印度營運的虛擬數位資產服務提供者（包括離岸和在岸），從事虛擬數位資產與法定貨幣的交換、虛擬數位資產的轉移、保管或管理虛擬數位資產等，都需要在印度金融情報部門註冊，並遵守2002年《反洗錢法》規定的義務。

印度金融情報部門表示，目前已有31家虛擬數位資產服務提供者在印度金融情報部門註冊。然而，一些離岸的虛擬數位資產服務提供者雖然為不少印度用戶提供服務，但不僅沒有註冊，也沒有遵守反洗錢與反恐怖主義融資的法律框架。