美國官員週三宣布，總部位於香港的加密貨幣交易所Bitzlato 的聯合創始人阿納托利-萊格科迪莫夫（Anatoly Legkodymov）承認經營一家無牌匯款公司，該公司被指控處理來自勒索軟體攻擊、非法毒品交易及其他犯罪的資金。

美國司法部（DOJ）的新聞稿稱，該交易所的多數股東萊格科迪莫夫（Legkodymov）”同意解散Bitzlato”，並解除對被扣押的約2300 萬美元資產的追索。

Bitzlato 於今年1 月受到美國政府的製裁，當時美國財政部和司法部指控它清洗了價值約7 億美元的資金，財政部的金融犯罪執法網絡將該交易所定為”主要洗錢關注點”，這在功能上將其從全球金融體系中封鎖。

警方在佛羅裡達州逮捕了萊格科迪莫夫，不過他的案件後來被移送到美國紐約東區地方法院。

歐盟警察實體歐洲刑警組織後來指控比茲拉托清洗了價值超過10 億美元的資金。司法部稱，這家鮮為人知的交易所最大的交易對手是暗網市場Hydra，該市場允許進行假身分證資訊、被盜金融資訊和洗錢交易。

司法部副部長麗莎-摩納哥（Lisa Monaco）在聲明中稱Bitzlato 是”欺詐者、竊賊和其他罪犯的避風港”。

她說：”我們正在利用一切可用的工具–包括刑事起訴–瓦解和破壞加密犯罪生態系統。今年1 月，該部門和我們的合作夥伴摧毀了Bitzlato 的基礎設施，並沒收了其加密貨幣。今天對Bitzlato 創始人的定罪是我們努力的最新成果。”