全球最大加密貨幣交易所幣安近日麻煩不斷。繼前幾日被曝違規轉移質押品後，現在又面臨美國國會議員的指責。據媒體報導，一個由美國兩黨參議員組成的小組正在向幣安施壓，要求其提供更多商業行為細節。

在一封措辭嚴厲的信中，兩黨小組指責幣安是“非法金融活動的溫床”，並要求該公司提供自2017年以來的資產負債表副本，其平台上美國用戶數量的數據，以及有關該公司首席執行官趙長鵬涉嫌不利於合規的任何通訊內容。

他們還要求獲得有關幣安反洗錢政策的更多信息。

這封由參議員伊麗莎白沃倫、克里斯·範霍倫和羅傑·馬歇爾簽署的，寫給趙長鵬和幣安的信件寫道，“幣安及其相關實體故意繞開監管機構，將資產轉移給犯罪分子和製裁逃避者，並向其客戶和公眾隱藏基本財務信息。”

參議員們要求幣安在3月16日之前做出回應，並尋求有關幣安與其美國關聯公司Binance.US之間關係的信息。

針對美國議員的指責，幣安發言人在一份聲明中告訴媒體，作為一家受到全球監管的交易所，該公司經常收到運營轄區官員的詢問。他們將向美國參議員提供信息，以幫助他們更好地理解為什麼幣安仍然是全球用戶最信任的平台。

麻煩不斷

近期，幣安麻煩事不斷。本週早些時候，有媒體報導稱，幣安將價值近20億美元的穩定幣抵押品轉移給了對沖基金，從而使其他投資者面臨風險。

這種做法不禁讓人聯想到FTX的崩潰，FTX也是因為挪用用戶資金，無法填補巨大的財務窟窿，最後破產收場。

此外，幣安目前還面臨著美國證券交易委員會和美國司法部的一系列法律和監管調查。

上週，美國證券交易委員會反對幣安美國接管破產的加密貨幣貸款機構Voyager的客戶賬戶，理由是其對客戶資產的安全性披露不足。