根據法庭文件，崩潰的加密貨幣交易所FTX的聯合創始人Sam Bankman-Fried預計將於1月3日在法庭上認罪。班克曼-弗里德將在紐約市的一個法庭上接受傳訊，他將對針對他的八項欺詐和陰謀指控表示認罪，或者接受審判。班克曼-弗里德的兩名同事已經對欺詐指控認罪，據說他們正在與調查人員合作。

本月早些時候，班克曼-弗里德被從巴哈馬引渡回國，美國當局繼續調查FTX對加密貨幣行業影響深遠的倒閉事件。檢察官說，班克曼-弗里德拿走了人們存放在加密貨幣交易所的錢，並以欺詐方式將這些錢送往他的加密貨幣對沖基金Alameda Research，或從Alameda Research中取出。在接受各種媒體採訪時，班克曼-弗里德曾否認任何犯罪行為或意圖。

法庭文件顯示，塞繆爾-雷蒙德和安德魯-羅爾巴赫已被任命為班克曼-弗里德案件的檢察官。雷蒙德處理了二戰期間被納粹軍隊掠奪的一幅畫的扣押事宜，該畫在烏克蘭被歸還給其合法主人。羅爾巴赫是領導起訴杰弗裡-愛潑斯坦同夥吉斯萊恩-麥克斯韋案件的檢察官之一，後者被判處20年監禁。

原定主持班克曼-弗里德法庭訴訟的羅尼-艾布拉姆斯法官，在註意到她丈夫的律師事務所曾在2021年為FTX提供諮詢後已經迴避。該案已被重新分配給紐約南區法官劉易斯-A-卡普蘭，他曾受理過涉及有組織犯罪和藝術品欺詐的高知名度案件。

與班克曼-弗里德的案件分開，司法部已經對FTX宣布破產後幾小時內失踪的3.7億美元進行了刑事調查。這項調查將由國家加密貨幣執法隊領導，司法部去年成立的國家加密貨幣執法小組專注於與加密貨幣有關的網絡犯罪。