據彭博社報導，美國司法部已經對FTX被盜的3.72億美元資產展開了刑事調查。該調查獨立於針對FTX聯合創始人Sam Bankman-Fried的欺詐案，其核心是在該加密貨幣交易所宣布破產後幾小時內失踪的3.7億美元，

但據一位熟悉此案的人士稱，目前尚未確定是內部人員所為還是黑客所為。報導稱，美國當局迄今只設法凍結了被盜資金的一小部分。

該調查由國家加密貨幣執法小組負責，該小組於去年成立，重點關注網絡犯罪和非法加密貨幣活動。NCET正在與曼哈頓的聯邦檢察官合作，後者正在對班克曼-弗里德進行刑事調查，他被指控管理數十億客戶資金以支持FTX，並面臨與電信欺詐、商品欺詐、證券欺詐、洗錢和違反競選財務法有關的八項共謀和犯罪活動。

據報導，在針對班克曼-弗里德的另一起欺詐案中，週二公佈的更多法庭文件顯示，這位最近以2.5億美元保釋金獲釋的前首席執行官說，他和FTX聯合創始人加里-王從班克曼-弗里德創辦的交易公司Alameda Research借了超過5.46億美元的資金，用於購買免費交易應用程序Robinhood的股票。

司法部沒有立即回應評論請求。