在我們得知巴哈馬當局逮捕FTX聯合創始人和前首席執行官Sam Bankman-Fried（SBF）大約12個小時後，美國證券交易委員會（SEC）披露了他將面臨的多項刑事指控中的第一項。

美國證券交易委員會指控班克曼-弗里德執行了一項”長達數年的欺詐行為”，同時將客戶的資金從FTX轉移到他的加密貨幣交易公司Alameda Research，然後將部分資金用於投資、房地產和政治捐款。這些指控特別提到了FTX自2019年以來從股票投資者那裡獲得的超過18億美元的資金，其中包括來自美國投資者的11億美元。

起訴書認為，FTX從一開始就是一個騙局。”從FTX成立之初，班克曼-弗里德就將FTX的客戶資金轉移到阿拉米達，而且他一直這樣做，直到FTX在2022年11月倒閉。”

其他指控可能會隨之而來，但這些是他目前面臨的指控，而且這只是來自美國證券交易委員會–其公告指出，紐約南區美國檢察官辦公室和商品期貨交易委員會（CFTC）今天正在提出其他指控。

美國證券交易委員會新聞稿全文如下：

根據美國證券交易委員會的指控，至少自2019年5月以來，總部位於巴哈馬的FTX從股票投資者那裡籌集了超過18億美元，其中包括來自約90名美國投資者的約11億美元。班克曼-弗里德在對投資者的陳述中，將FTX宣傳為一個安全、負責任的加密資產交易平台，特別是吹噓FTX的複雜、自動風險措施，以保護客戶資產。

訴狀稱，實際上，班克曼-弗里德策劃了一場長達數年的欺詐，向FTX的投資者隱瞞了：(1)未披露的將FTX客戶的資金轉移到他私人持有的加密貨幣對沖基金Alameda Research LLC。(2) 未披露的在FTX平台上給予Alameda的特殊待遇，包括向Alameda提供由平台客戶資助的幾乎無限的”信貸額度”，並豁免Alameda遵守某些關鍵的FTX風險緩解措施；以及(3) 未披露的FTX對Alameda大量持有的被高估的非流動性資產（如FTX附屬的代幣）所產生的風險。

投訴還稱，班克曼-弗里德利用混合的FTX客戶在阿拉米達的資金進行未披露的風險投資，購買奢華的房地產，以及大筆政治捐款。

SEC主席Gary Gensler在聲明中說：”我們指控Sam Bankman-Fried在欺騙的基礎上建立了一座紙牌屋，同時告訴投資者這是加密貨幣中最安全的建築之一。”

週一，《紐約時報》的一篇報導援引一位匿名消息人士的話指出，對班克曼-弗里德的指控將包括”電信欺詐、電信欺詐陰謀、證券欺詐、證券欺詐陰謀和洗錢”。SBF將於週二在巴哈馬出庭，巴哈馬曾是他和FTX的一個運營基地所在地。

在被捕之前，SBF繼續進行破產申請後的媒體之旅，包括Twitter空間聊天和Zoom電話，週一至少有兩次現場露面，預計他今天會遠程出現在眾議院金融服務委員會面前作證。該聽證會將繼續進行，定於美國東部時間上午10點開始，FTX的新任首席執行官John J. Ray III將發表證詞。