在班克曼-弗里德的加密貨幣帝國FTX發生內爆後，司法部要求任命一名獨立審查員來審查”大量和嚴重的欺詐、不誠實的指控”和管理上的”無能”。這可能是司法部要求收集涉嫌欺詐證據的一種方式。

在特拉華州聯邦破產法院的一份文件中，美國破產託管人安德魯-瓦拉告訴法院，對公司不當行為和完全失敗的指控值得立即和迅速審查這一導致FTX在三週前驚人崩潰的事件。瓦拉說，有充分的理由相信班克曼-弗里德和其他管理人員對FTX管理不善或從事欺詐行為。

“在我看來，司法部正試圖利用破產程序作為獲取證據的一種方式，”前聯邦檢察官雷納托-馬里奧蒂告訴表示。

他說：”很多時候，在欺詐案件中，司法部和破產財產一起工作，彙編潛在的賠償或其他類型的行動，以使受害者得到補償。司法部可能會成為資產追回過程的一部分，並有可能設立一個受害者基金，把錢給那些損失的人，因為司法部可能會認為這是一種欺詐行為。雖然這只是顯示了他們對此事的興趣和關注程度，但應該會讓班克曼-弗里德先生感到不安。”

瓦拉說，審查比內部調查更可取，因為該公司的倒閉可能對加密貨幣行業產生更廣泛的影響。另一位法律專家說，也可能有其他因素在起作用，包括FTX高管提供了兩黨的大量政治獻金。

商品期貨交易委員會前高級審判律師、Kennyhertz Perry合夥人Braden Perry說：”FTX在共和黨和民主黨兩邊都有競選捐款，本案中也有政治色彩和暗指。我認為這只是出於謹慎和小心，以確保無論發生什麼都是在獨立的層面上進行的。”

任命一個破產審查員並不罕見。超過一定規模的破產需要一個審查員。例如，有一個人負責監督Celsius Network的加密貨幣破產過程。在這種情況下，美國託管人說，審查員是強制性的，因為FTX對客戶的固定債務、清償債務和無擔保債務超過500萬美元的門檻。

FTX在11月的倒閉讓債權人為損失數億美元而感到不安，在某些情況下，也震撼了更廣泛的加密貨幣世界。BlockFi是一家加密貨幣貸款公司，上週在新澤西州申請了破產保護。