隨著Sam Bankman-Fried的FTX進入破產保護，路透社報導說，有10億至20億美元的客戶資金從這家倒閉的加密貨幣交易所消失了。路透社和《華爾街日報》都發現，Sam Bankman-Fried，現在是FTX的前首席執行官，將100億美元的客戶資金從他的加密貨幣交易所轉移到數字資產交易公司Alameda Research。

Alameda也是Bankman-Fried創立的，被認為是FTX的姐妹公司。根據多份報告，這些親密關係現在正受到多個監管機構的調查，包括司法部以及證券交易委員會，後者正在調查FTX如何處理客戶資金。

據兩位接受路透社採訪的人士稱，寄給阿拉米達的100億美元中的大部分”已經消失了”。

路透社披露，這兩位消息人士”在本週之前一直擔任FTX的高級職位”，並補充說”高層人員向他們介紹了公司的財務情況。”

一位消息人士估計缺口為17億美元。另一個人則認為缺口在10億至20億美元之間。

路透社似乎是通過短信聯繫到Sam Bankman-Fried的。這位前FTX負責人寫道，他”不同意”對100億美元轉賬的定性，並補充說，”我們沒有秘密轉賬。”

“我們的內部標籤混亂，讀錯了，”短信寫道，當被具體問及據稱丟失的資金時，Sam Bankman-Fried回應道：”??”。

在巴哈馬的緊急會議

上週日，Sam Bankman-Fried在拿騷召集高管開會，查看FTX的賬目，弄清楚該公司到底需要多少現金來填補資產負債表的漏洞。(班克曼-弗里德向路透社證實了這次會議的召開）。

在Binance首席執行官趙長鵬在Twitter上說他的公司正在出售最後一批FTT代幣（FTX的原始貨幣）之後，FTX的處境一直很艱難。在此之前，CoinDesk的一篇文章指出，Bankman-Fried的對沖基金Alameda Research在其資產負債表上持有過多的FTT。

趙的公開聲明不僅導致FTT價格暴跌，還導致FTX客戶紛紛退出。Bankman-Fried在一條推文中說，FTX客戶在周日要求提取大約50億美元，他稱這是”規模最大的一次”。那是SBF在巴哈馬首都召開緊急會議的日子。

據路透社報導，FTX的監管和法律團隊的負責人都在會議室裡，因為Sam Bankman-Fried展示了多個電子表格，詳細說明了FTX借給Alameda的現金數量和用途。

這些文件顯然反映了該公司最近的財務狀況，顯示有100億美元的客戶存款從FTX轉移到Alameda。這些文件還顯示，其中一些資金–大約在10億至20億美元之間–無法在阿拉米達的資產中得到說明。財務調查過程中還發現了FTX賬目中的一個”後門”，是用”定制軟件”創建的。

兩位消息人士向路透社描述說，前首席執行官Sam Bankman-Fried可以對公司的財務記錄進行修改，而不對內部或外部的交易進行標註。例如，這種機制理論上可以防止他的內部合規團隊或外部審計人員發現向阿拉米達公司轉移100億美元的情況。

路透社稱，Sam Bankman-Fried直接否認了實施所謂的後門。