巴基斯坦聯邦調查局(FIA)已向Binance發出調查以作為對一個據稱利用Binance錢包和集成應用從巴基斯坦用戶那裡詐騙約1億美元的騙局進行刑事調查的一部分。FIA網絡犯罪區信德省負責人Imran Riaz在Twitter上發布了一封於2022年1月6日發給Binance開曼群島辦事處和Binance巴基斯坦總經理Humza Khan的信。

信中寫道：“正如一些投訴人向本辦公室報告的那樣，巴基斯坦發生了一起網絡金融詐騙案，起影響到來自該國不同城市的數千名受害者，涉及搶劫了無辜者的數百萬美元的欺詐性應用。”

截止到目前，調查在11款應用中發現了以下這些欺詐性賬戶：MCX、HFC、HTFOX、Fxcopy、OKIMINI、BB001、AVG86C、BX66、91FP、UG、TFTOK。調查發現有26個Binance錢包跟這些應用有關。

據悉，欺詐者要求巴基斯坦用戶在Binance註冊一個賬戶，然後從他們的Binance錢包向應用轉移資金。之後，用戶被添加到Telegram群組中，管理員會就價格行動提供建議，直到用戶將大量資金轉入應用中。隨後，這些應用會崩潰並捲走資金。

FIA估計，每個人在這些應用上的平均投資額為2000美元，每個應用有約5000名客戶，這意味著詐騙者估計獲得了1億美元的資金。

FIA在一份聲明中說道：“這裡應該提到，Binance是最大的不受監管的虛擬貨幣交易所，巴基斯坦人在這裡投資了數百萬美元。由於Binance是促進此類活動的最大的簡易平台，FIA網絡犯罪信德省已經開始採取措施，密切關注巴基斯坦人在Binance上進行的點對點交易以遏制恐怖融資和洗錢的威脅。”

1月6日的信似乎是這些步驟的開始。它要求提供這26個錢包的記錄，此外還有其他操作問題，如欺詐性申請跟Binance的聯繫過程。FIA表示，它期待Binance的合作，但如果該交易所不遵守，FIA表示它將有理由通過巴基斯坦國家銀行建議對Binance進行經濟處罰。

巴基斯坦Binance在Twitter上稱，雖然它不對具體的監管事項發表評論，但它的一般做法是合作。“我們不評論與監管和執法當局的具體事項。然而，作為一項政策，我們的一般做法是盡可能配合調查。具體來說，Binance會試圖跟執法和監管部門密切合作。”