近年來，虛擬貨幣劇烈的價格波動引起人們廣泛關注，一夜暴富的傳說使不少人開始租買設備，投身”挖礦事業”。 一些人卻假借售賣算力（挖礦設備挖出虛擬幣的能力），以”高收益、推薦返利”為誘餌引誘被害人投資、發展下線，打造傳銷網路，獲取非法暴利。

2018年，家住蘇州的大學畢業生王生國，因創業經營的實業公司不景氣，將目光轉向虛擬貨幣。 同年6月，王生國在區塊鏈論壇上認識了幾個人，他們對虛擬幣發展前景十分看好，於是一拍即合，王生國做公司法人，共同成立了一家米雲科技公司（化名）。

公司成立后，經營業務主要圍繞「礦機」展開。 所謂「礦機」，特指用來「挖」虛擬貨幣的擁有大容量硬碟、高性能顯卡的計算機。 通過售賣「礦機」，該公司進而收取售機利潤和客戶委託其代管的機器運維費用。

上海的杜子明（化名）是一種新型虛擬幣P幣的開發者，尤其需要擁有大算力的合作夥伴推廣P幣。 2019年年初，杜子明帶領他的專案組與米雲公司展開合作。 自此，米雲公司基本停止了對外銷售業務，一方面向杜子明團隊提供「算力」租賃服務，由他們向公眾二次轉售算力」挖「P幣，另一方面協助提供礦機展示、宣傳場地、設備維護等工作。

經過一段時間的業務接觸后，王生國發現，算力經杜子明轉售後，價格翻了5倍。 為什麼不直接對外出售算力呢？ 王生國開始思考更多的「業務」內容。

經與其他股東商議，2019年7月，王生國正式在公司會議上向大家提出了對外售賣算力的業務模式：用戶註冊App帳戶后，需通過其他平臺打款至王生國帳戶，獲得P幣的”挖礦”算力（如打款2000元人民幣，可在App中獲得1T算力同時質押300個P幣），同時承諾使用者可以獲得靜態收益和動態收益——靜態收益，即按每天1.1% 的固定收益率以P幣形式返還至個人米雲帳戶，最多3個月可回本;動態收益，分為推薦獎、管理獎、平級獎，分別以直接發展用戶數、發展使用者總投資額、平級使用者總投資額為依據，從高到低分為3-6級不等的返利比例，以鼓勵已加入成員不斷發展新使用者。

儘管公司曾有人提出，該推廣方式有傳銷嫌疑，但王生國以公司負債沒有退路、可以鑽虛擬幣立法不完善的空子等為由，繼續著”賣算力”業務。

就這樣，通過在線下社區宣講、朋友圈宣傳等方式，米雲公司的業務規模越來越大，除了蘇州，王生國帶領的團隊還繼續搭建了杭州社區、內蒙古社區。

此時，由於技術問題，杜子明團隊後台程式尚未寫好，P幣也沒上線，米雲科技公司其實從未實際”挖礦”，參與者們卻滿懷期待。

2020年3月，蘇州警方接到群眾舉報，稱米雲科技公司對外向不特定物件募集資金。 經查發現，自2019年7月起，米雲科技公司就開始以出售”挖礦機”算力為名，依託米雲App，要求參與者以註冊帳號、繳納費用的方式獲得加入資格，並按順序組成層級，直接或間接以發展成員數量、購買算力數量作為返利計算依據，引誘參與者繼續發展他人參加，騙取財物、擾亂經濟社會秩序。

經統計，米雲App內註冊會員層級至少5層，參與人數遠超50人，註冊帳戶4500餘個，現金層級19層，共吸收傳銷金額累計達人民幣5500餘萬元（據P幣折算），相關管理人員已經構成組織、領導傳銷活動罪。

今年9月15日，法院判決王生國等6人構成組織、領導傳銷活動罪，判處五年三個月至一年四個月有期徒刑，並處罰金若干，追繳全部違法所得。

鑒於本案涉案人數多、數額大，且系蘇州工業園區首例貨幣網路傳銷案，蘇州工業園區人民檢察院一方面積極引導公安偵查，給予電子取證、數據分析建議，另一方面引入專業機構，組織對公司虛擬貨幣價值、會員賬號數量等進行鑒定，據此查清公司經營情況，並認定犯罪層級、數額，釐清案件罪名。

近日，中國人民銀行等多部門發佈《關於進一步防範和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》。 通知明確，虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位，虛擬貨幣相關商務活動屬於非法金融活動。

蘇州工業園區人民檢察院的辦案檢察官提示，投資者要警惕各種假借虛擬貨幣名義的非法集資、傳銷、詐騙的騙局，不盲信高收益率的承諾，樹立正確的貨幣和金融觀念。