FBI對在暗網上出售股票內幕消息的一名希臘人發起指控
據外媒報導,在暗網滅亡將近四年後,FBI仍在指控跟該暗網市場有關的犯罪活動人士。當地時間週五,美國證券交易委員會(SEC)和美國司法部(DOJ)宣布對希臘人Apostolos Trovias提出指控,稱他使用The Bull這個稱謂在暗網市場發帖。
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然而跟之前針對毒販的行動不同,FBI指控Trovias利用暗網論壇來尋找願意購買或出售內幕交易信息的人並以“匿名軟件、網名和比特幣支付”為掩護。
起訴書稱,Trovias在AlphaBay和Dream Market、Nightmare Market等暗網站上提供並最終出售股票信息。然而,據起訴書描述,他的客戶包括至少一名國稅局特工和一名臥底FBI探員。該文件稱,Trovias在2017年至少兩次向美國國稅局(IRS)提供預發布的收益發布信息以換取比特幣。這些信息來自Illumina和Analogic的季度收益報告,不過文件顯示Trovias混淆了其中一份報告中的部分數據。
FBI稱,2020年的時候,Trovias試圖建立自己的暗網,可能是因為他使用的平台一直被關閉。SEC和DOJ的文件都沒有提及要拘留此人。不過PCMag.com指出,5月27日的一份文件要求引渡他,據悉,他在秘魯被捕。DOJ已經對外發起指控,其中,證券欺詐罪的罪名將使其面臨最高達25年的牢獄之災,另一項洗錢罪則最高可判20年監禁。