德國支付巨頭Wirecard前員工稱，在過去的幾年中，Wirecard員工用塑料袋將數百萬歐元現金從公司慕尼黑總部運出。這表明，Wirecard遭到的洗劫比之前所知的還要肆無忌憚。Wirecard曾是一家雄心勃勃的金融科技公司，巔峰時期的市值高達240億歐元。

但去年夏天，因為一起大規模的會計欺詐案而破產，原因是存放在亞洲銀行中的19億歐元（約合21億美元）現金“不翼而飛”，欠下債權人近40億美元。

知情人士今日稱，Wirecard前員工告訴調查欺詐案的慕尼黑警方，公司員工曾多次從Wirecard總部轉移大量現金。這些前員工稱，這種做法早在2012年就開始了，六位數（十萬級）的鈔票經常被裝在阿爾迪（Aldi）和里德爾（Lidl）塑料袋裡。目前還不清楚這筆現金的總額、現金去向，以及將其從大樓中移走的目的。

Wirecard的主要業務是為商家處理支付，它擁有自己的銀行，但沒有分行。隨著時間的推移，對現金的需求不斷增加，Wirecard銀行購買了一個保險箱，該保險箱位於Wirecard慕尼黑郊區總部。

其中一位知情人士稱，2017年5月，在保險箱裝滿的時候，有一筆50萬歐元的現金被提走。此外，一些現金需要藏在辦公室的其他地方。另據一名在Wirecard總部工作了近兩年（直至2018年）的前員工稱，金額在20萬歐元至70萬歐元之間的資金經常被轉移，有時每週幾次。

這意味著，可能有超過1億歐元的資金被轉移。但這些知情人士稱，警方查獲的銀行記錄只記錄了大約600萬歐元的現金提取。

至少有部分現金被Wirecard銀行的客戶記錄為提取，其中包括菲律賓支付公司PayEasy等可疑的商業合作夥伴。之前，檢察官已指控PayEasy是欺詐的核心實體之一。

這些前員工還告訴警方，許多提款是由Wirecard一名高級經理的助手進行的，這名經理負責迪拜的一家子公司。該助手將裝有現金的塑料袋帶到了慕尼黑機場，在那裡把塑料袋交給了身份不明的人。

在一起案件中，一筆六位數的款項據稱流向了馬尼拉的克里斯托弗·鮑爾（Christopher Bauer），後者曾是Wirecard的一名員工，負責PayEasy。據報導，鮑爾在Wirecard倒閉後不久就去世了。

而Wirecard這位高級經理告訴檢察官，他將450萬歐元的Wirecard資金轉移到了列支敦士登的一個隱藏的個人基金會。此外，他還面臨著至多1500萬歐元的資金問題，這些資金從Wirecard銀行的賬戶，轉移到加勒比海離岸避稅天堂安提瓜島（Antigua）的賬戶。

慕尼黑警方已經逮捕了幾名前Wirecard高級經理，其中包括前CEO馬庫斯·布勞恩（Markus Braun）。檢察官指控布勞恩是“犯罪團伙”的策劃者，對“數十億美元的欺詐”負有責任。而這位前迪拜經理的證詞就是關鍵證據。

但布勞恩否認有任何不當行為。他的一名律師向媒體表示，布勞恩不知道Wirecard銀行的客戶提取了大量現金，也不知道存在可疑的銀行賬戶。