“有急用，借點錢！”這句話是盜QQ者慣用的話術，可就是這幾個字騙了11個省的人。11月9日，由江蘇省淮安市漣水縣公安局偵辦“利用盜取QQ號，冒充熟人”的網絡通訊詐騙案件主犯周某、楊某被漣水縣人民檢察院移送起訴。至此，經過8個多月縝密偵查，輾轉贛、豫、浙、皖等11省多地，涉案總額達2000萬元的特大跨省網絡通訊詐騙案成功告破。

警方抓獲嫌疑人

一則學生間的轉賬信息，牽出特大跨省詐騙案

受害人送來錦旗

今年2月26日下午1時許，18歲的小張QQ上收到一條同學小蔣的信息，稱需向小張微信綁定的銀行卡轉錢，通過他的微信將錢轉給小蔣表姐。因為同學關係，小張就將銀行卡號發給了對方。隨後，小張收到轉賬截圖顯示對方已已轉賬3900元，交易正在處理中，但小張始終沒有收到錢。對方以銀行轉錢需四到六小時才能到賬為由回复他，並以表姐急用錢催促小張。

礙於情面，小張根據對方發來的兩個收款碼分三次把身上僅有的2000元錢都轉給了對方。在得知小張僅有2000元後，對方讓小張找人借錢幫忙。這時，小張起了疑心，便向對方發起視頻，可對方始終不理睬他。當天下午4點多，小張看到同學小蔣在QQ 空間發布的QQ被盜信息，才知道自己被騙，小張立即報了警。

接到報案後，民警隨即對小張同學掃碼付款的交易記錄進行提取，發現該賬戶當日有上百筆小額資金流入，共計五萬餘元。在經過先期偵查、掌握相關線索後，漣水縣公安局決定成立“3.10”網絡通訊詐騙案件專案組並展開系列偵查活動。

江西五金店收款二維碼被借，引出犯罪團伙頭目

警方走訪超市

通過偵查，專案組民警鎖定該賬戶是江西省贛州市於都縣一家五金門市。3月中旬，專案組在做好相關防護措施後，驅車2000多公里趕赴江西省贛州市於都縣。賓館及飯店關門，專案組民警克服一切困難，在當地公安機關的配合下，找到了涉案賬戶的開戶人劉某。經過審訊得知，其五金門市銀行賬戶綁定的收款二維碼，自2月26日起一直借給朋友丁某使用，他每天在扣除手續費用後就轉給了丁某。

在民警的強大攻勢下，劉某終於同意配合民警，將丁某叫到自己的五金店。當天，不知情的丁某剛到五金店，就被伏擊在此的民警成功抓獲。到案後丁某對自己的犯罪事實百般抵賴，說借收款二維碼是信用卡套現使用，民警將掌握的部分證據拿出，丁某又稱自己對資金來源不知情，並一口咬定只借用了劉某的收款二維碼，沒有其他人的收款二維碼。

隨後，民警從丁某手機找到其和多名商戶借用收款二維碼的聊天記錄，又到銀行調取了2月份銀行交易明細，僅2月下旬十幾天銀行交易額高達百餘萬元。面對大量證據，丁某最終交待了以張某、周某、楊某為首，借用商戶收款二維碼接收詐騙資金的犯罪事實。

輾轉11省多地，民警抓獲24名犯罪嫌疑人

警方赴11省

隨後，專案組先後轉戰江西、浙江、河南、安徽等11個省多地，抓獲以江西吉安人張某為首的詐騙團伙成員人24名，查獲手機、銀行卡等重要證據。

據張某交代，他做信用卡套現多年，由於平時花錢多，根本存不下錢，一心想“賺大錢”的他從網上了解到，提供聚合收款二維碼和銀行賬戶，就可接收詐騙資金賺取好處費，並可以短時間內賺到大錢。於是，2019年下半年，張某在網上和詐騙團伙約定後，到廣州和詐騙團伙的接頭人見面，雙方最終協商以每10000元錢給張某800元的好處費達成合作。回到江西後，張某聯繫了朋友周某、楊某等人，一個月內，利用尋找辦理收款二維碼及銀行賬戶，接收詐騙資金高達2000萬元， 受害人多達3萬餘名。

目前，該詐騙團伙24名犯罪嫌疑人已被漣水縣公安局刑事拘留。