美國商品期貨交易委員會（CFTC）指控BitMEX衍生品交易所經營未註冊的交易平台，並違反反洗錢法規。根據周四發布的一份聲明，CFTC在紐約南區法院對五個據稱擁有和經營該交易所的實體和三個個人提起了訴訟。被指控的個人包括BitMEX首席執行官的Arthur Hayes，以及Ben Delo和Samuel Reed。CFTC稱這些人通過“公司實體迷宮”成為BitMEX的所有者和經營者。

本案中的被告包括實體HDR Global Trading Limited，100x Holding Limited，ABS Global Trading Limited，Shine Effort Inc Limited和HDR Global Services（Bermuda）Limited（BitMEX）。

CFTC尋求追回所有“不義之財”，並對上述個人與實體進行民事罰款、永久性交易禁令以及針對未來違法行為的禁令。

CFTC認為，BitMEX自2014年成立以來，已向零售交易者提供了高達1萬億美元的名義價值的非法槓桿交易服務。儘管交易成功，但CFTC認為該交易所未能採取“最基本的合規程序”。其中包括未能在委員會註冊，以及對客戶缺乏認知和缺乏反洗錢程序。

除民事指控外，美國紐約地區檢察官還起訴BitMEX高管Hayes、Delo、Reed和Gregory Dwyer。檢察官稱，他們違反並密謀違反《銀行保密法》。如果定罪，高管們將面臨最高五年的監禁和25萬美元的罰款。

聯邦調查局助理局長William Sweeney表示：“一名被告竟吹噓該公司在美國境外的司法管轄區成立，因為賄賂該司法管轄區的監管機構僅需’一個椰子’。而他們所被指控的罪行的代價將不會用熱帶水果支付，而是可能導致罰款、歸還非法所得和聯邦監獄刑期。”

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