據外媒ZDNet報導，當地時間8月18日，烏克蘭執法部門宣布逮捕了一個網絡犯罪團伙。據了解，該團伙運營著20個加密貨幣交易所，洗錢金額超過了4200萬美元。當局稱，該組織有三名成員自2018年以來就一直在烏克蘭的波爾塔瓦地區活動。

據烏克蘭官員稱，該組織在地下犯罪論壇上宣傳其服務，他們在那裡提供將犯罪活動中的加密貨幣轉換為其他組織使用的菲亞特（現實世界）貨幣，從而達到幫助犯罪分子洗黑錢的目的。

雖然逮捕行動早在6月底就已經執行，但直到日前Binance和烏克蘭網絡警察才在聯合新聞發布會上公佈了新的細節信息。參與調查的B​​inance表示，該網絡團隊有在跟勒索軟件團伙合作並也在網上傳播勒索軟件。

Bulletproof Exchanger項目

這次逮捕標誌著Bulletproof Exchanger項目的第一個成果，這是Binance在今年早些時候啟動的一個內部項目。該項目的目標是找出加密貨幣生態系統中的惡意活動中心、追踪運營商、跟當局合作逮捕並關閉它們。

Binance安全團隊在上週的一封郵件中告訴ZDNet：“Bulletproof Exchanger是公司內部使用的一個術語，指的是一種高風險的交換服務，它是勒索軟件等犯罪活動的提現點。”

另外團隊還在聲明中指出：“在日常調查工作中，我們經常會遇到這樣的兌換商，而在地下犯罪經濟（即BTC-E）中，歷來不合理的兌換點扮演著重要角色，這就是我們決定致力於研究這個問題的原因。”

Binance表示，根據這一決定，它在今年早些時候開始建立包含有各種信號和數據集的數據庫，像用戶數據、DNS記錄、開源情報源、執法請求和區塊鏈分析等。

TRM實驗室的幫助

在擁有了完整的數據庫，Binance就跟TRM Labs展開合作，後者是一家區塊鏈分析公司，專門從事欺詐行為檢測工作。

Binance安全團隊指出：“對於這個特殊的組織，他們的賬號所發出的強烈信號讓我們高度相信他們參與了不法活動並促使我們有必要進行進一步的調查。”

Binance利用去年跟烏克蘭官員簽署的一份諒解備忘錄將調查結果交移交了烏克蘭執法部門。今年早些時候，烏克蘭執法部門開始對這些非法交易所及其背後的團伙展開調查。

“有些案件可能需要數年時間，”Binance安全團隊告訴ZDNet，“這是這起案件的完美風暴，我們行動非常迅速，從案件被打開到被破解大概花了三個月的時間。”

Bulletproof Exchanger項目仍在繼續

Binance表示，他們的Bulletproof Exchanger項目將繼續進行下去，另外他們還希望在不久的將來能夠追踪到類似的犯罪網點和網絡犯罪團伙。

“打擊洗錢、勒索軟件和其他惡意活動對（加密貨幣）社區的福祉和行業增長至關重要，”Binance說道。