根據區塊鏈分析公司Chainalysis的數據，黑客在2019年攻破了11家大型加密貨幣交易平台，並竊取了價值超過2.83億美元的加密貨幣。過去10年，針對加密貨幣交易門戶網站的攻擊數量一直較高。然而最嚴重的，還是2018年失竊的8.755億美元、以及2014年的4.83億美元損失。

（來自：Chainalysis，via ZDNet）

Chainalysis 指出，黑客得逞數量的急劇增加，可以歸因於攻擊者不斷演變為使用更加複雜的方法來滲透加密貨幣交易所。

另一方面，加密貨幣交易所也不是乾瞪眼。Chainalysis 報告稱，許多平台都有在安全功能上加大投入、以及改進交易驗證系統。

在攻擊者得逞的案例中，Chainalysis 分析稱：“在交易所攻擊中被盜的大部分資金，最終都被轉移到了其它交易所，然後設法提出現金”。

不過某些情況下，也有相當大一部分資金未被使用，時間長達數年。對於執法機構來說，還是有一定希望幫助受害者追回被盜的資金的。

根據Chainalysis 專家的分析，2019 年間，其追踪了超過28 億美元的比特幣。贓款從已知犯罪實體轉移到了幾個門戶交易所的賬戶，然後迅速被兌現為法定貨幣。

除了從加密貨幣交易所竊取的資金，28 億美元中還包括了其它類型的非法交易，例如勒索軟件的贖金、網絡釣魚/ 詐騙活動、以及與某些犯罪組織有關聯的資金。

進一步分析表明，有超過50% 的資金被轉移到了Binance 和Huobi 交易平台上的帳戶中，成為了網絡犯罪分子最常光顧的洗錢場所。

Chainalysis 報告稱：儘管幾乎所有國家/ 地區都要求對客戶身份進行驗證，但總體而言，仍有30 多萬個Binance 和Huobi 個人賬戶涉嫌比特幣犯罪活動。

此外，許多犯罪集團利用OTC 場外交易（經紀人實體）來規避限制，這類中介機構可促進不希望其身份在開放式區塊鏈上被發現的買賣雙方的交易。

最後，勒索軟件至少在2019 年獲取了660 萬美元的非法所得。本月晚些時候，Chainalysis 還將發布2020 版加密貨幣犯罪報告。