美國司法部對已關閉的交易所BTC-e 提起了民事訴訟，試圖從該交易所收回一億多美元的資金。希臘在2017年因美國要求逮捕了 BTC-e交易平台創始人Alexander Vinnik，Vinnik被控從事基於比特幣的大規模洗錢活動，將竊取自日本比特幣交易平台Mt.Gox的比特幣洗白，洗錢規模超過40億美元。

過去兩年，美國司法部一直尋求將Vinnik 引渡回美國受審，但沒能成功，提起民事訴訟是試圖收到罰款的一種方法。

美國希望從該交易所賬號收回88,596,314 美元，並從Vinnik 身上追加1200 萬美元罰款，理由是BTC-e 違反了銀行保密法，沒有向美國註冊貨幣服務業務，沒有遵守反洗錢規定，未能報告可疑活動。

美國司法部稱BTC-e 總共處理了超過70 億美元的比特幣，洗白了超過40 億美元的犯罪收入。