美國聯邦調查局近日破獲一起加密貨幣詐欺案件，有趣的是，這是該機構首次應用新手段來應對犯罪。為了找出利用代幣操縱市場的非法行為，FBI創建了一種新的加密貨幣NexFundAI，然後開始“釣魚”，成功吸引了ZM Quant和MyTrade等多家公司參與操縱該貨幣。

美國波士頓聯邦檢察官已經對相關公司及其涉事人員進行了起訴，有四人被捕，還有五名涉案人同意認罪。這起案件共扣押了超過2500萬美元價值的加密貨幣。

代理檢察官Joshua Levy表示，被告透過虛假交易，人為抬高各種加密貨幣代幣的交易量，然後將其出售，讓無辜的投資者接盤。加密技術雖然是新時代技術，但炒高價後拋售的騙術與股票市場的詐欺手段幾乎一致。

釣到大魚

雖然NexFundAI被作為釣魚用的餌，但據FBI稱，在交易過程中對該代幣進行了仔細監控，以盡量減少散戶投資者購買該代幣的風險。目前，該代幣仍在交易，市值約20萬美元。

據檢察官稱，涉案公司中最大的Saitama公司，其市值在操縱市場過程中一度達到75億美元。該公司執行長Manpreet Kohli已在本週一於英國被捕，另有五名現任和前任員工也被指控，其中三人已經認罪。

另一家公司Gotbit的執行長Aleksei Andriunin則在周二於葡萄牙被捕，其是一名加密貨幣做市商。據檢察官透露，自2018年到2024年，Gotbit代表多家加密貨幣客戶從事洗盤交易和市場操縱，以協助提高代幣交易量。

此外，MyTrade創辦人Zhou Liu，曾在ZM Quant工作的Riqui Liu及Baijun Ou等多人都被FBI納入追捕名單，還有一些其他人員也因為涉及詐欺正被美國當局持續關注。

FBI這次一共「釣」出了18個哄抬代幣價格的嫌疑人，而其自創代幣以吸引「魚群」的做法也為視為大膽的創新舉措。