FBI高超「釣魚術」:自創代幣以誘騙犯罪者炒作
美國聯邦調查局近日破獲一起加密貨幣詐欺案件,有趣的是,這是該機構首次應用新手段來應對犯罪。為了找出利用代幣操縱市場的非法行為,FBI創建了一種新的加密貨幣NexFundAI,然後開始“釣魚”,成功吸引了ZM Quant和MyTrade等多家公司參與操縱該貨幣。
美國波士頓聯邦檢察官已經對相關公司及其涉事人員進行了起訴,有四人被捕,還有五名涉案人同意認罪。這起案件共扣押了超過2500萬美元價值的加密貨幣。
代理檢察官Joshua Levy表示,被告透過虛假交易,人為抬高各種加密貨幣代幣的交易量,然後將其出售,讓無辜的投資者接盤。加密技術雖然是新時代技術,但炒高價後拋售的騙術與股票市場的詐欺手段幾乎一致。
釣到大魚
雖然NexFundAI被作為釣魚用的餌,但據FBI稱,在交易過程中對該代幣進行了仔細監控,以盡量減少散戶投資者購買該代幣的風險。目前,該代幣仍在交易,市值約20萬美元。
據檢察官稱,涉案公司中最大的Saitama公司,其市值在操縱市場過程中一度達到75億美元。該公司執行長Manpreet Kohli已在本週一於英國被捕,另有五名現任和前任員工也被指控,其中三人已經認罪。
另一家公司Gotbit的執行長Aleksei Andriunin則在周二於葡萄牙被捕,其是一名加密貨幣做市商。據檢察官透露,自2018年到2024年,Gotbit代表多家加密貨幣客戶從事洗盤交易和市場操縱,以協助提高代幣交易量。
此外,MyTrade創辦人Zhou Liu,曾在ZM Quant工作的Riqui Liu及Baijun Ou等多人都被FBI納入追捕名單,還有一些其他人員也因為涉及詐欺正被美國當局持續關注。
FBI這次一共「釣」出了18個哄抬代幣價格的嫌疑人,而其自創代幣以吸引「魚群」的做法也為視為大膽的創新舉措。