美國檢方週二指控全球最大的加密貨幣交易所之一KuCoin及其兩位創始人未能遵守美國反洗錢法規。根據CoinMarketCap的數據，KuCoin是全球最大的現貨加密貨幣交易所之一，每日交易量超過20億美元。

紐約南區檢察官辦公室週二稱，自2017年9月KuCoin成立以來，該交易所「故意未能」建立和維護一項計劃，以防止該平台被用於包括恐怖主義融資在內的非法活動。該公司也沒有採取適當的控制措施來驗證客戶的身份，也沒有就可疑交易提交報告。

檢察官達米安威廉斯在聲明中表示：「由於未能實施基本的反洗錢政策，被告允許KuCoin在金融市場的陰影下運作，並被用作非法洗錢的避風港。」他補充說，該交易所接收了50多億美元的可疑和犯罪資金，並匯出了40多億美元。

監管衍生性商品市場的美國商品期貨交易委員會（CFTC）週二也對KuCoin提起了訴訟。