新加坡破獲有史以來最大洗錢案,涉案金額約10億新元
新加坡當局週三指控10名外國人涉嫌參與該國有史以來最大的洗錢和偽造案之一,涉案金額約10億新元(約合7.36億美元),包括房產、豪車、現金和其他資產。新加坡警方發布的一份聲明稱,該團伙在8月15日警方的一次突襲行動中被逮捕。這10人分別來自中國、塞浦路斯和土耳其。
新加坡當局扣押了涉案資產,包括94處房產和50輛汽車,估計價值超過8.15億新元。該團伙涉嫌對來自海外犯罪活動的收益進行洗錢,包括詐騙和在線賭博等活動。
新加坡金管局表示,如果有任何違反反洗錢規定的金融機構,將對其採取堅決行動。該監管機構表示,有關財富來源的可疑文件和其他不一致之處,促使這些銀行向有關部門提交了可疑交易報告。
此案中另有8人被當局通緝。新加坡警方表示,調查仍在進行中,可能會扣押更多資產。
其他被扣押的資產包括250多個奢侈皮包和手錶,以及270多件珠寶。