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美國司法部正在調查3.72億美元的FTX基金失踪案

美國司法部正在調查3.72億美元的FTX基金失踪案

2022-12-28 Comments 0 Comment

據彭博社報導,美國司法部已經對FTX被盜的3.72億美元資產展開了刑事調查。該調查獨立於針對FTX聯合創始人Sam Bankman-Fried的欺詐案,其核心是在該加密貨幣交易所宣布破產後幾小時內失踪的3.7億美元,

但據一位熟悉此案的人士稱,目前尚未確定是內部人員所為還是黑客所為。報導稱,美國當局迄今只設法凍結了被盜資金的一小部分。

該調查由國家加密貨幣執法小組負責,該小組於去年成立,重點關注網絡犯罪和非法加密貨幣活動。NCET正在與曼哈頓的聯邦檢察官合作,後者正在對班克曼-弗里德進行刑事調查,他被指控管理數十億客戶資金以支持FTX,並面臨與電信欺詐、商品欺詐、證券欺詐、洗錢和違反競選財務法有關的八項共謀和犯罪活動。

據報導,在針對班克曼-弗里德的另一起欺詐案中,週二公佈的更多法庭文件顯示,這位最近以2.5億美元保釋金獲釋的前首席執行官說,他和FTX聯合創始人加里-王從班克曼-弗里德創辦的交易公司Alameda Research借了超過5.46億美元的資金,用於購買免費交易應用程序Robinhood的股票。

司法部沒有立即回應評論請求。

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