美國證券交易委員會（SEC）週三對現已停業的加密貨幣交易所平臺BitConnect的創始人薩蒂什·庫姆巴尼（Satish Kumbhani）提出起訴，指控其欺詐性地從散戶投資者那裡籌資約20億美元。

該委員會擴大了今年5月宣佈的一起民事案件，指控身為印度公民的庫姆巴尼曾在2017年1月至2018年1月之間非法兜售BitConnect的未註冊產品，並對推廣BitConnect產品的葛籣·阿卡羅（Glenn Arcaro）及其創立的Future Money公司發起指控， 稱其在2017年8月至2018年1月推廣BitConnect期間拿到了超過2400萬美元的”推薦傭金”和”發展基金”。

美國證券交易委員會向曼哈頓聯邦法院提出了上述訴訟，尋求對被告處以罰款、追回非法所得和其他救濟。 該委員會稱，阿卡羅已對美國提出的相關刑事指控認罪。 截至目前，尚無進一步的細節資訊。

BitConnect成立於2016年，該平臺創建了一種名為”BitConnect Coin”的數位令牌，可以兌換成流行的加密貨幣比特幣。

美國證券交易委員會稱，BitConnect”貸款計劃”的投資者被告知，該平臺將使用一種”波動性軟體交易機器人”，可為投資者帶來每月40%的回報;投資者隨後獲得了虛構的回報，表面上顯示的年度收益高達3700%左右。 但根據該委員會的指控，實際上BitConnect Coin的價格在2018年1月16日暴跌92%，導致投資者損失慘重。

該委員會表示，35歲的庫姆巴尼曾居住在印度蘇拉特（Surat），但目前下落不明;而44歲的阿卡羅住在加利福尼亞州穆爾派克（Moorpark），並在中國香港註冊成立了Future Money。

庫姆巴尼尚未被找到，而阿卡羅和Future Money的律師還沒有對相關置評請求作出回應。

此前在5月28日，美國證券交易委員會還對另外5個推廣BitConnect產品的人提起了相關訴訟，其中邁克爾·諾布爾（Michael Noble）和約書亞·傑普森（Joshua Jeppeen）以及後者的未婚妻已經被判需要支付超過350萬美元和190個比特幣。 而據法庭記錄文件顯示，其他3人沒有對訴訟做出回應，或者未被傳喚。