隨著虛擬貨幣市場行情看漲，投資者猛增，與其有關的洗錢、欺詐等各種犯罪行為也不斷出現。近日，韓國警方查獲了一起虛擬貨幣交易所的傳銷詐騙案，引發了韓國社會的關注。首爾三大商務區之一的江南區，附近聚集了不少金融企業。記者來到了此次涉案、擁有數万名會員的韓國知名虛擬貨幣交易所。

4日，韓國警方對這進行了突擊搜查後，目前這裡是大門緊閉，原本進進出出的員工不多了，現場一片冷清。據了解，這家虛擬貨幣交易所涉嫌傳銷詐騙，在短短9個月內非法集資金額高達1.7萬億韓元、約合人民幣98億元。

韓國警方表示，這家虛擬貨幣交易所從去年開始，表面上提供比特幣等主流虛擬貨幣交易服務，實際上卻以本金半年翻三倍的高收益為誘餌，吸引客戶開設高額賬戶，然後用高提成誘導開戶者再介紹新會員。交易所用這樣的傳銷手段瞄准開戶資金、非法斂財。最終會員既沒有獲得承諾的收益，也無法收回本金，涉案投資者超過4萬名。

現在韓國虛擬貨幣的投資主力正逐步向年輕群體轉移。今年第一季度，韓國四大虛擬貨幣交易所新開戶的250萬名投資者中，二三十歲投資者合計超過六成。在韓國高房價、就業難的大環境下，試圖通過虛擬貨幣交易，在短期內博取高額收益成為驅動他們冒險的主要原因。

韓國政府認為虛擬貨幣交易是投機而不是投資，表示不會為虛擬貨幣提供任何保護，也不認可虛擬貨幣為金融資產。韓國還將4-6月指定為“特別管制期”，由金融委員會、警察廳等10個相關機構對虛擬貨幣犯罪等展開專項嚴打。由於韓國100多家虛擬貨幣交易平台中，僅有4家符合實名制等相關規定，隨著整治力度的加強，韓國大量虛擬貨幣交易所或將面臨倒閉。