用加密貨幣從事非法活動就能逃脫懲罰?答案是否定的
在很多人的眼中,加密貨幣難以追踪的特性使其成為犯罪分子、勒索者的首選貨幣。不過在暗網上從事非法活動,並使用比特幣進行支付,就不一定意味著“高枕無憂”。近期發生的兩起案件均表明,警方還是有能力監控網絡並抓捕罪犯的。
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首先第一起是一位意大利男子,他涉嫌在暗網上僱傭殺手而被歐洲刑警組織逮捕。他通過一個專門提供謀殺服務的網站聯繫到了一位殺手,並支付了約1 萬歐元(約合78059.63 元)的費用來殺死前女友。
歐洲刑警組織在與意大利郵政和通信警察合作時,發現了這個計劃,該機構”進行了緊急、複雜的加密分析”,從而追踪並確定了嫌疑人購買比特幣的加密交易所。這家未具名的意大利加密服務提供商向當局提供了更多關於嫌疑人的信息,導致他被捕。
另一起案件發生在美國,美國司法部宣布46 歲的密蘇里州哥倫比亞市居民Jason William Siesser 被判處12 年聯邦監禁,不得假釋。Siesser 用BTC 支付了150 美元購買了約30 毫升的二甲基汞,這種化學武器理論上可以殺死多達300人。他計劃用它來殺死他的前妻–只要在皮膚上滴上幾滴就能致命–但兩次嘗試都沒能購買到,在一次FBI 的臥底行動中被抓。
紐約時報報導稱,Siesser 曾是2 名未成年人的監護人,並在購買有毒物質的訂單上使用了其中一人的名字、中間名和姓氏的各種組合。Siesser 先生表示,他想成為一名刺客,殺死那些過去冤枉他的人,包括Siesser 先生的前妻和與Siesser 先生約會三次後就斷絕關係的女人。
ZDNet 指出,執法團體正在創建新的、更先進的工具來跟踪和追踪加密貨幣的流動。國際刑警組織正在開發Darkweb Monitor,它可以收集暗網上的犯罪活動,包括加密貨幣地址。它還幫助開發了一個名為GraphSense 的基於區塊鏈的分析工具,允許調查人員搜索加密貨幣地址、標籤和交易。