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美國男子騙取400萬疫情貸款用其中一部分錢買了輛蘭博基尼

美國男子騙取400萬疫情貸款用其中一部分錢買了輛蘭博基尼

2020-07-29 Comments 0 Comment

據美國《紐約郵報》28日報導,佛羅里達州一名男子27日被指控用欺詐手段從美國聯邦政府的“工資保障計劃”(PPP)中騙取近400萬美元,其中一部分錢用來購買蘭博基尼跑車。美國司法部27日公佈的法庭文件顯示,這名男子叫戴維·海因斯,29歲,來自邁阿密,被控欺詐銀行、對金融機構做虛假陳述以及獲得非法收益。

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法庭文件稱,今年4月,海因斯代表自己的4家公司向銀行提出申請,他稱自己公司共有員工70人,月支出400多萬美元,他要求獲得政府擔保的1350萬美元PPP貸款。該貸款項目旨在幫助美國小企業和其他受新冠肺炎疫情衝擊的機構。根據PPP貸款計劃,企業必須將PPP貸款收入用於支付員工工資、抵押貸款利息、租金和公用事業費用。

法庭文件稱,海因斯提交了“欺詐性的貸款申請”,對公司的工資支出做了“大量虛假和誤導性陳述”。這些所謂的僱員要么根本不存在,要么掙的錢只是海因斯在其PPP申請中聲稱的一小部分。海因斯謊稱他的公司在2020年第一季度支付了數百萬美元的工資。然而,有關記錄顯示,這一時期他的公司幾乎沒有工資支出。《紐約時報》稱,事實上,海因斯旗下公司的平均每月支出約20萬美元,遠低於他在申請中要求的數額。此外,他的4家公司名不見經傳,網上基本找不到這些公司的業務活動,其中兩家公司還被投訴從事“欺詐活動”。

5月,銀行最終給海因斯批准了近400萬美元的PPP貸款。在收到這筆錢的幾天內,海因斯花了31.8萬美元買下一輛新款蘭博基尼跑車。美國司法部的法庭文件稱,海因斯並沒有支付他在貸款申請中聲稱的工資,而是把錢花在約會網站,住高檔酒店,在商店和度假村購買奢侈品。銀行目前已凍結海因斯公司的賬戶。

海因斯於24日被捕,27日在繳納10萬美元後,獲得保釋,被允許帶著GPS監控定位器住在母親家裡。據《邁阿密先驅報》28日報導,在海因斯11日捲入一起肇事逃逸事件後,邁阿密警方扣押了他的蘭博基尼跑車。目前,這輛車已經移交到聯邦檢察官手中。

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